Binance
| Binance | ||
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| Binance Holdings Ltd. | ||
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| Tipo | mercado de bitcoin y mercado de criptomonedas | |
| Industria | industria de las criptomonedas | |
| Forma legal | sociedad de Delaware | |
| Fundación | 11 de julio de 2017 | |
| Fundador |
Changpeng Zhao Yi He | |
| Sede central |
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| Productos | Intercambio de Criptomonedas | |
| Sitio web | binance.com | |
Binance Holdings Ltd., conocida como Binance, es una compañía global[1]que opera la más grande empresa de intercambio en términos de volumen diario de trading de criptomonedas.[1]
Binance fue fundada en 2017 por Changpeng Zhao, un desarrollador que previamente había creado un software de trading de alta frecuencia. Binance tenía inicialmente su sede en China, luego se movió a Japón poco antes de que el gobierno chino prohibiera las compañias de criptomonedas. Binance posteriormente dejó Japón para ir a Malta y actualmente la compañía no tiene una sede oficial.
En 2021, Binance fue puesta bajo investigación por el United States Department of Justice y por el Internal Revenue Service por acusaciones de lavado de activos y delitos fiscales.[2][3][4] La Financial Conduct Authority del Reino Unido ordenó a Binance detener toda la actividad regulada en su territorio en junio de 2021.[5] Ese mismo año, Binance compartió información de usuarios, incluyendo nombres y direcciones, con el gobierno ruso.[6]
El 21 de noviembre de 2023, Binance se declaró culpable de cargos federales, admitiendo que se involucró en lavado de activos, en transmisión de dinero sin licencia, y en violaciones a sanciones, y acordó pagar cerca de 4.000 millones de dólares en multas.[7]
Historia
El CEO Changpeng Zhao había fundado anteriormente Sistemas de Fusión en 2005 en Shanghái; la compañía construyó sistemas de comercio de alta frecuencia para brokers. En 2013 se unió a Blockchain.info siendo el tercer miembro del equipo de la cartera. También trabajó en OKCoin como CTO por menos de un año, una plataforma para el sitio que comercia entre fiat y ventajas digitales.[8]
La compañía se fundó en China, pero trasladó sus servidores y sede a Japón anticipándose a la prohibición del comercio de criptomonedas por parte del gobierno chino en septiembre de 2017. En marzo de 2018, la compañía estableció sus oficinas en Taiwán.[9][8]
En enero de 2018 logró que su token (BNB) llegara a una capitalización de mercado de $1.3 mil millones.[10]
En marzo de 2018, Binance anunció sus intenciones para abrir una oficina en Malta después de controles más estrictos en Japón y China. En abril de 2018, Binance firmó un Memorándum de Entendimiento (MoU) con el Gobierno de Bermudas.[11] Meses más tarde, un memorándum similar estuvo firmado con la Bolsa de valores de Malta para desarrollar una plataforma para seguridad comercial para tokens. En 2019, la compañía anunció Binance Jersey, una entidad independiente de su padre Binance.com intercambio, con el objetivo para expandir su influencia europea. Jersey basó ofertas de intercambio fiat-a-cryptocurrency pares, incluyendo el Euro y la libra británica.[12][13][14]
En enero de 2019, Binance anunció que se asociaria con un procesador de pago basado en Israel Simplex para habilitar compras con tarjetas de débito y tarjetas de crédito, incluyendo Visa y Mastercard. Las compras se realizan con las políticas de Simplex y las políticas de banco local, estando limitado a Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Ripple XRP.[15]
En mayo de 2019, Binance anunció que fue víctima de una “brecha de seguridad a gran escala” en la que hackers robaron 7,000 Bitcoin con un valor estimado de $40 millones. Changpeng Zhao dijo que los hackers “utilizaron técnicas varias, incluyendo phishing, virus y otros ataques” y estructuraron su transacción “en una manera que pasó nuestra seguridad de controles existentes.” El sitio prometió reembolsar a los clientes afectados.[16][17]
Binance no se regula oficialmente por las entidades globales. No se conoce con exactitud en qué país se ubica la sede de la empresa.[18][19] El 21 de febrero de 2020, la Dirección de los servicios financieros de Malta publicó una manifestación pública en la que se nota que la Binance “no está autorizada por MFSA a trabajar en la esfera de criptomonedas, así que no está destinada a la supervisión normativa desde parte de MFSA”.[20][21]
El 28 de octubre de 2020, los colaboradores de Forbes publicaron unos documentos infiltrados en los que se confirmaba que la Binance y Changpeng Zhao (también conocida como CZ) ha creado una estructura corporativa complicada destinada para engaño premeditado de los organismos reguladores de los Estados Unidos y el logro de beneficios ocultos de los inversionistas en la criptomoneda.[22]
El 20 de abril de 2021, Brian Brooks que ejercía las funciones del jefe de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) de la administración de Trump llegó a ser el nuevo director ejecutivo de Binance.US.[23]
A octubre de 2021, Binance es la plataforma de intercambio de criptomonedas con mayor volumen de transacciones diarias.[24]
Procedimientos legales
En mayo de 2021, la empresa fue inscrita en el registro de sospechosos por las autoridades estadounidenses por lavado de dinero.[25]
En junio de 2021, Binance recibió la orden de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido de detener toda actividad regulada en el país.[26][27] Por otro lado, Japón investiga y sigue de cerca a Binance desde 2018. En ese entonces, la Agencia de Servicios Financieros del país emitió una advertencia formal contra Binance porque, según las autoridades, "violaban las reglas de Japón sobre la liquidación de fondos".[28]
En marzo de 2024, las autoridades nigerianas presentaron una denuncia por evasión fiscal contra dos ejecutivos de Binance, acusados de haber fomentado la especulación con la moneda nigeriana, el naira.[29]
Referencias
- ↑ a b «Who Is Guangying Chen, and Is Binance a "Chinese Company"?». Binance Blog (en inglés). 1 de septiembre de 2022. Consultado el 23 de mayo de 2023. «We have subsidiaries in many countries, including France, Spain, Italy, UAE, and Bahrain,».
- ↑ «Crypto Exchange Binance Under IRS and DOJ Investigation». Daily Newsbrief.
- ↑ Schoenberg, Tom (13 de mayo de 2021). «Binance Faces Probe by U.S. Money-Laundering and Tax Sleuths». Bloomberg.com. Archivado desde el original el 13 de mayo de 2021. Consultado el 13 de mayo de 2021.
- ↑ «Binance under investigation by Justice Department, IRS – Bloomberg News». Reuters. 13 de mayo de 2021. Consultado el 13 de mayo de 2021.
- ↑ «Consumer warning on Binance Markets Limited and the Binance Group». fca.org.uk. 26 de junio de 2021. Archivado desde el original el 26 de junio de 2021. Consultado el 8 de diciembre de 2021.
- ↑ Berwick, Angus (22 de abril de 2022). «Special Report: How crypto giant Binance built ties to a Russian FSB-linked agency». Reuters (en inglés). Consultado el 22 de abril de 2022.
- ↑ «Binance and CEO Plead Guilty to Federal Charges in $4B Resolution». Department of Justice - Office of Public Affairs. 21 de noviembre de 2023. Consultado el 22 de noviembre de 2023.
- ↑ a b Ambler, Pamela (7 de febrero de 2018). «From Zero To Crypto Billionaire In Under A Year: Meet The Founder Of Binance».
- ↑ Xiao, Eva (30 de noviembre de 2017). «Three months after launch, this unbanked crypto exchange made $7.5m in profit».
- ↑ Error en la cita: Etiqueta
<ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasBloomberg201801 - ↑ «Wayback Machine». web.archive.org. 19 de enero de 2019. Archivado desde el original el 19 de enero de 2019. Consultado el 19 de enero de 2019.
- ↑ Nakamura, Yuji (23 de marzo de 2018). «World's Biggest Cryptocurrency Exchange Is Heading to Malta» (en inglés). Consultado el 24 de marzo de 2018.
- ↑ plc, Malta Stock Exchange. «MSE and Binance sign MoU». Malta Stock Exchange. Archivado desde el original el 19 de enero de 2019. Consultado el 19 de enero de 2019.
- ↑ «Crypto Giant Binance to Offer Euro Trading Pairs This Year» (en inglés). 11 de junio de 2018. Consultado el 14 de junio de 2018.
- ↑ Russell, Jon. «Binance now lets users buy crypto with a credit card». TechCrunch. Consultado el 31 de enero de 2019.
- ↑ Kharpal, Arjun (8 de mayo de 2019). «Binance bitcoin hack: Over $40 million of cryptocurrency stolen». www.cnbc.com (en inglés). Consultado el 8 de mayo de 2019.
- ↑ Valinsky, Jordan. «Hackers steal $40 million worth of bitcoin in massive security breach». CNN. Consultado el 8 de mayo de 2019.
- ↑ «Binance Doesn’t Have a Headquarters Because Bitcoin Doesn’t, Says CEO». au.news.yahoo.com. Consultado el 6 de mayo de 2021.
- ↑ «Binance Review 2021». comparebrokers.co. Consultado el 6 de mayo de 2021.
- ↑ «Public Statement - MFSA». mfsa.mt. Consultado el 6 de mayo de 2021.
- ↑ «Binance nunca estuvo en Malta, el CEO de cripto descarta "FUD"». criptomoneda.com.es. Consultado el 6 de mayo de 2021.
- ↑ «Leaked ‘Tai Chi’ Document Reveals Binance’s Elaborate Scheme To Evade Bitcoin Regulators». forbes.com. Consultado el 6 de mayo de 2021.
- ↑ «Cryptocurrency Giant Binance.US Hires Former Top Bank Regulator». wsj.com. Consultado el 6 de mayo de 2021.
- ↑ «Top Cryptocurrency Spot Exchanges». coinmarketcap.com. Consultado el 11 de octubre de 2021.
- ↑ «Binance Probed by U.S. as Money-Laundering, Tax Sleuths Bore In». Consultado el 13 de junio de 2021.
- ↑ «Britain bans Binance's UK ops in latest cryptocurrency crackdown». Reuters. 27 de junio de 2021. Consultado el 20 de julio de 2021.
- ↑ «Bloomberg - Are you a robot?». www.bloomberg.com. Consultado el 20 de julio de 2021.
- ↑ https://www.infotechnology.com/finanzas-digitales/binance-fue-prohibido-en-reino-unido-que-pasa-con-argentina-ahora/
- ↑ «Radio France International - Afrique Nigeria: plainte pour évasion fiscale contre deux cadres de l’entreprise de cryptomonnaies Binance». www.rfi.fr. Consultado el 26 de marzo de 2024.