Riesgo Integrado y Gobierno Corporativo

Gobernanza y Supervisión de Riesgos en materia de AML/CTF es un programa formativo estratégico cuyo objetivo es fortalecer la resiliencia organizacional frente a los delitos financieros, mediante una gobernanza eficaz, una gestión adecuada de riesgos y el cumplimiento normativo.

Se trata de un curso presencial o online, impartido por instructores, dirigido a miembros del Consejo de Administración, ejecutivos de alto nivel, responsables de cumplimiento, oficiales encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales y profesionales del área de riesgos con un nivel intermedio o avanzado. Todos ellos buscan emplear marcos estructurados en AML/CTF para mejorar su supervisión, minimizar las exposiciones regulatorias y proteger la reputación institucional.

Esta capacitación presencial, impartida en Ottawa pero disponible en distintos formatos, está dirigida a gerentes y líderes que desean potenciar su habilidad para afrontar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar tensiones y desacuerdos de forma constructiva
• Fortalecer la confianza y el sentido de responsabilidad dentro del equipo
• Guiar a su equipo con claridad, incluso en situaciones de presión

Este curso presencial o virtual dirigido por un instructor en España está orientado a profesionales de finanzas y gestión de activos con nivel intermedio o avanzado que deseen optimizar el seguimiento, control y cumplimiento de los activos conforme a las NIIF.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Clasificar y configurar los activos fijos según lo establecido en las NIIF.
• Gestionar la creación, adquisición y capitalización de los activos.
• Aplicar medidas de control para el seguimiento y monitoreo de los activos.
• Utilizar métodos adecuados de depreciación y amortización.
• Gestionar eficazmente los movimientos, transferencias y enajenaciones de activos.
• Cumplir con las normas de información financiera y auditoría.

Este curso práctico, impartido por instructores en España (en línea o presencialmente), está dirigido a profesionales de finanzas y contabilidad con nivel intermedio que desean gestionar, valorar y auditar adecuadamente los activos fijos cumpliendo con las normas contables y regulatorias vigentes.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes serán capaces de:

• Comprender el ciclo de vida y la clasificación de los activos fijos.
• Aplicar las normativas contables locales e internacionales en la valoración y depreciación de dichos activos.
• Gestionar los activos fijos mediante controles, herramientas y procedimientos adecuados.
• Cumplir con el marco legal y tributario aplicable a la gestión y reporte de activos.

Este entrenamiento presencial y dirigido por instructor en España (tanto en línea como in situ) está orientado a miembros del consejo y directores de nivel intermedio o avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al concluir el curso, los participantes podrán:

• Comprender las principales responsabilidades y obligaciones legales de un director.
• Diseñar estructuras de gobernanza eficaces así como dinámicas de trabajo óptimas en el consejo.
• Mejorar su capacidad para la toma de decisiones estratégicas y la gestión de riesgos.
• Potenciar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel directivo.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor en España (en línea o presencial), está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que están transicionando a roles de liderazgo y desean utilizar marcos estructurados de liderazgo y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Definir y aplicar una autoridad y rendición de cuentas claras dentro de su alcance.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva, manteniendo la supervisión del desempeño.
• Llevar a cabo conversaciones de desempeño estructuradas, directas y constructivas.
• Comunicar expectativas con claridad para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.

Esta formación en directo impartida por un instructor en España (online o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen desarrollar un enfoque sistemático para identificar, analizar y resolver problemas utilizando metodologías de RCA.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos esenciales del RCA y los ciclos de mejora continua.
• Aplicar diversas herramientas de RCA para identificar la causa raíz de los problemas.
• Desarrollar e implementar estrategias efectivas de resolución de problemas.
• Integrar el RCA en los esfuerzos de mejora y prevención organizacionales.

El objetivo final de este programa es transformar el proceso de auditoría, pasando de un ejercicio reactivo de "detección" a una estrategia proactiva de "prevención". Al dominar el Análisis de Causa Raíz (RCA), el equipo de Auditoría Interna se centrará específicamente en la eliminación de hallazgos recurrentes. Esto garantiza que, una vez identificada una debilidad, la recomendación proporcione una solución permanente, salvaguardando la eficiencia operativa y la integridad financiera de la empresa.

Optar por no implementar un RCA estructurado crea un entorno de alto riesgo:

• Erosión Financiera: Las causas raíz no resueltas en los procesos financieros generan fugas acumulativas que crecen con el tiempo.
• Desperdicio de Recursos: Los auditores dedican un 40% más de tiempo a reaunar los mismos controles fallidos en lugar de centrarse en nuevos riesgos estratégicos.
• Autoridad Menor: Informar repetidamente sobre los mismos problemas debilita la influencia de la División de Auditoría ante la alta dirección y los auditados.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en España (en línea o en sede) está dirigida a auditores internos de nivel intermedio que deseen mejorar la eficacia de sus auditorías aplicando técnicas estructuradas de RCA.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las metodologías de RCA y su papel en la auditoría interna.
• Identificar y analizar las causas raíz de los hallazgos de auditoría.
• Aplicar herramientas de RCA como los 5 Porqués, el Diagrama de Ishikawa (espina de pescado) y el Análisis de Modos y Efectos de Falla (FMEA).
• Desarrollar planes de acción correctiva y preventiva basados en los hallazgos del RCA.
• Integrar el RCA en el proceso de auditoría interna para mejorar la gestión de riesgos.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o presencial) está diseñada para profesionales de seguridad de nivel intermedio y gestores operativos que deseen mejorar su capacidad para investigar incidentes, identificar debilidades sistémicas y diseñar acciones correctivas y preventivas efectivas.