마흐무드 레자 뱅키

Mahmoud Reza Banki
마흐무드 레자 뱅키
(M. 레자 뱅키)
태어난
테헤란, 이란
시민권미국
직종.과학자, 컨설턴트
웹 사이트http://www.rezastory.com

마흐무드 레자 뱅키(1976년 ~ )는 이란계 미국인 과학자, 경영 컨설턴트, 스타트업 이그제큐티브(CFO & CSO)입니다.이란의 테헤란에서 태어난 뱅키는 대학을 다니기 위해 미국으로 이민을 갔고 1990년대에 미국 시민권이 되었다.2010년 1월, Banki는 미국의 대이란 제재 위반 혐의로 뉴욕의 미국 검찰청에 의해 체포되어 기소되었다.결국 Banki는 항소심에서 승소했고, 2012년 7월에 영구히 종결되었다.Banki는 2014년 [1]TED Talk에서 형사법정의의 변화를 [2]위한 사례를 제시하며 자신의 사례에 대해 말했다.2015년 현재 이 사건에 대한 다큐멘터리 영화가 [3]제작되고 있다.2017년 1월에 발매된 The Moth 팟캐스트에서 Banki는 [4]시련의 개인적인 희생자에 대해 말했다.Banki는 또한 형사사법제도 [5]개선을 위해 다양한 청중 앞에서 연설했다.2022년 현재, Banki는 톱 클래스의 스트리밍 기업 Tubi의 최고 재무 책임자 및 최고 전략 책임자입니다.[6] 2021년 1월 20일, 뱅키는 [7]미국 대통령으로부터 완전하고 무조건적인 사면을 받았다.

전기

뱅키는 미국으로 이주한 후 버클리 캘리포니아대를 졸업하고 프린스턴대에서 생명공학 전공으로 화학공학 박사학위를 취득했으며 수많은 과학[8] 논문과 생명공학 [9]서적을 출간했다.박사과정을 마친 후 맥킨지앤컴퍼니의 [10]뉴욕 사무실에서 경영컨설턴트로 일했습니다.2010년 1월, Banki는 뉴욕시에 있는 미국 검찰청에 체포되어 기소되었습니다.그는 이란에 대한 미국의 제재를 위반한 혐의로 기소되었다.그는 제2순회항소법원에서 항소심에서 승소하기 전까지 22개월을 감옥에서 보냈으며, 그에 대한 모든 혐의는 기각되었다.석방 후 Banki는 로스앤젤레스 캘리포니아 대학에서 경영학 석사 학위를 취득하고 NBC Universal에서 근무했습니다.

미국 대 뱅크 사건

배경

뱅키의 가족은 이란에 살다가 2000년대 초 부모의 결혼생활이 파탄나면서 가족의 재산 [11]일부를 미국으로 보내기로 했다.2006년과 2009년 사이에 뱅키의 가족은 그의 부모님의 이혼 합의금(약 340만 달러)을 이란에서 미국으로 그에게 보냈다.이 돈은 비공식적인 송금 시스템을 통해 여러 번 송금된 뱅크오브아메리카 계좌로 들어왔는데, 피고는 이 시스템이 합법적이고 당시 이란에서 돈을 보낼 수 있는 유일한 수단이라고 주장했다.뱅키는 이 돈의 대부분을 맨해튼 시내에 있는 아파트를 구입하는데 사용했다.

검찰은 이 3년 동안 뱅키가 미국이 이란에 부과한 제재를 위반했다고 주장했다.기소장은 뱅키가 제재법을 위반하고 비공식 지하은행을 운영하며 이란 제재를 직간접적으로 조장하고 위반한 무면허 송금 서비스를 "관리, 감독, 운영 및 수행"하도록 도왔다고 비난했다.본질적으로, 뱅키에 대한 혐의는 그가 미국 시민권자로서 미국의 이란 제재를 위반했다는 검찰측 주장에서 비롯되었다.

제재 이력

미국은 전 [12]세계 여러 나라에 제재를 가하고 있다.이러한 제재는 미국 재무부 산하 해외자산관리국(OFAC)에 의해 도입된다.

미국 재무부의 OFAC는 가족의 돈을 제재법의 [13]면제 대상으로 지정했다.

리처드 뉴컴 전 해외자산관리국장이 US 대 뱅크 사건 당시 법원에 보낸 서한은 Banki에 대한 검찰 측 주장을 OFAC의 관행이나 제재 의도에 부합하지 않는다고 깎아내렸다.또한 리처드 뉴콤이 기관장으로 있을 때 이 혐의는 기관의 접근법과 일치하지 않았다.

"이란에 대한 미국의 이러한 여러 경제 제재 프로그램의 근본적인 목적은 미국과 국제사회에 대한 이란 지도부의 행동을 바꾸고 테러리즘에 대한 이란의 지원과 자금 지원을 좌절시키기 위해 경제적 방법을 사용하여 정부를 목표로 하는 것입니다.중동평화프로세스와 그 대량살상무기 개발.이 노력의 중심은 이란 정부, 그 지도부, 이란의 여러 기관, 기구, 통제된 단체 및 지원 구조를 포함한 이란 혁명수비대 및 현 정부 계층의 지지와 지속에 필요한 기타 조직에 대한 제재 영향을 지시하고 집중시키는 것이었다.이란 경제에 크게 기여하는 석유와 가스, 금융, 제조업 등 산업과 상업 부문과 정부의 위협적인 행동 지속 능력도 주요 관심사였다.이 프로그램의 목표는 이란 국민을 목표로 한 것이 결코 아니다.이란 디아스포라는 규모가 크다.전 세계에서 400만 명 이상의 이란인들이 국외 거주자로 살고 있다.현재 미국에 거주하는 이란 국적은 이중국적자, 영주권자, 기타 비자 자격자 등 80만 명에 이르는 것으로 추산된다.미국의 대이란 정책에 대한 지지자 비율이 매우 높으며, 이란 정부를 고립시키면서 그 지지를 계속 키워나가는 것이 미국 정부의 목표이다.OFAC가 시행한 거의 모든 경제제재 프로그램(1963년 쿠바 국민도 표적으로 포함됨)에서 이란 제재 프로그램을 포함한 두 가지 목표와 목적이 있다는 것은 항상 이해되었다. 즉, 의도된 t에 최대한 많은 경제적 압력을 가하는 것이다.차기 정부가 [14]등장할 경우 미국과 국제사회의 지원과 지원이 필요한 바로 그 국민에게 의도하지 않은 고통과 고통을 주지 않도록 하라"고 말했다.

체포, 기소 및 기소

2010년 1월 7일 미국 이민세관국(ICE) 요원들이 뉴욕시의 마흐무드 레자 뱅키 저택에 들어가 그를 [15]체포했다.그는 존 F 판사 앞에 기소되었다. 키넌은 세 가지 혐의로 기소되었다.미국이 부과한 이란 제재 위반 음모와 무면허 송금 시스템 운영 음모 2. 이란 제재 위반 3.무면허 송금 사업 [16]운영기소장은 뱅키가 이란 제재를 위반해 470만 달러를 받았다고 비난했다.검찰은 나중에 340만 달러로 금액을 변경하고 3건의 초기 [17]혐의에 2건의 허위 진술 혐의를 추가했다.

뱅키는 [18]여러 번의 시도에도 불구하고 보석이 거부되었다.그는 재판이 진행 중인 최고 보안 구금 시설에 수감되었다.판사 존 F. 키넌은 "어떤 조건도 조합하면 뱅크리의 법정 출석을 보장할 수 없다"고 주장했고 수백만 달러의 보증을 섰음에도 수차례 보석을 거부했다.9명의 변호사와 가까운 친구들이 그의 보석금을 위해 그들의 집을 담보로 제공하겠다고 자원했다.그러나 판사는 보석 조건을 충족시킬 수 있는 금전적인 액수는 보지 못했다.

지방법원에서의 심판 및 몰수

Banki는 Banki가 받은 돈에 대해 면허의 형태로 허가를 받아야 한다고 주장했다. (vi) ITR에 의해 금지되지 않은 거래를 하려는 미국인은 먼저 면허신청을 하고 ACC 31CFR 5600의 승인을 받아야 한다..51 및 501.801."[16]

Banki는 그가 받은 돈에 대한 면허증을 가지고 있지 않았다.판사 존 F. 키넌은 제재법의 예외로 가족의 돈을 허용하는 법을 배심원들에게 지시해 달라는 뱅크리의 변론 요청을 부인하면서 "그러나 미국 예금기관은 중간 제3국 은행을 통해 이란이나 이란으로부터 자금을 송금할 수 있다"고 말했다.이란 정부 또는 이란 내 개인의 직접적 또는 간접적 이익을 위해, 다음과 같은 여러 유형의 기본 거래에서 발생하는 것으로, a) 비상업적 가족 송금, b) 이란으로의 수출 또는 정보 및 정보 자료의 수입, c) 여행 관련 송금, d) 수송에 대한 지급인간의 고통을 경감하기 위한 물품의 발행, 또는 e) 특정 또는 일반 [13]라이선스를 통해 OFAC에 의해 승인된 거래.

2010년 5월 10일, 세컨드 서킷 디스트릭트 판사 John F에 의한 3주간의 재판이 시작되었습니다. 키넌이 주재했다.재판은 6월 4일 배심원들이 제재 위반 송금 [20]시스템을 운영하기 보다는 방조 및 방조 혐의에 대한 유죄 평결을 내림으로써 끝났다.

2010년 6월 7일, 340만 달러의 기소 혐의에도 불구하고, 같은 배심원단은 6,000달러의 거래와 관련된 하나의 은행 계좌를 기소 수익과 유죄 평결로 몰수하기로 합의했다.배심원단은 마흐무드 레자 뱅키가 받은 가족 자금으로 구입한 아파트를 포함한 그의 다른 자산은 어떠한 범죄의 직접적인 수익도 아니며 몰수할 수 없다고 판결했다.

판사 존 F. 키넌은 몰수 평결의 경우에만 배심원단을 "혼란"시켰을 수 있다는 근거로 배심원단을 기각하고 정부 검사들에게 금전 판결 명령을 내렸습니다. 이는 몰수에 대한 배심원단의 평결을 근본적으로 무시하고 뱅키가 [21]미국 법무관실에 지급해야 할 340만 달러를 주는 것입니다.이것은 마치 배심원들이 뱅키의 모든 재산을 몰수하는 결정을 내린 것과 같을 것이다.

재판 내내 변호인의 반대는 기각되었다.그러한 기각 중 하나는 가족의 돈 예외에 대한 배심원의 지시를 제재법에서 허용하지 않기로 한 판사의 결정이었다.기본적으로 배심원단은 가족의 돈을 이란과 주고받을 수 있고 미국의 대이란 제재법에서 예외라는 말을 듣지 못했다.이는 항소심 차원에서 중대한 문제가 될 것이며 기소 번복의 주된 이유가 될 것이다.

키넌 판사는 또 17년간 1987년부터 2004년까지 OFAC 대표를 지냈던 리처드 뉴컴 전 OFAC 대표에게 전문가 증인으로 출석해 증언하는 것도 허용하지 않았다.리처드 뉴컴은 기초 제재규정의 입안자일 뿐 아니라 OFAC 대표 자격으로 이란에 대한 제재법 집행뿐 아니라 미국의 모든 제재국가에 [14]대한 제재법 시행을 담당했다.

양형 및 금고

선고 기간 동안 키넌 판사에게 120여 통의 지원 서한이 보내져 선처를 요청했다.이들 중에는 노벨 평화상 수상자인 시린 에바디와 해외자산관리국(OFAC)의 리처드 뉴컴 전 국장이 보낸 서한도 포함돼 있다.리처드 뉴콤은 긴 서한에서 뱅크리의 제재 혐의에 대한 무죄를 주장하면서 뉴콤의 미국 내 제재 프로그램 관리를 통해 이 프로그램은 "이란 국민들을 목표로 한 것이 결코 아니다"며 "이란계 미국인 공동체가 일반적으로 그리고 공개적으로 송금 전송 서비스를 이용하고 있다"고 강조했다.하와라를 포함한 가족자금을 미국과 [14][22]이란을 오가며 통상 민사형사상 처벌 없이 조달할 수 있습니다.

2010년 8월 16일 키넌 판사는 뱅키에게 [23]30개월의 징역형을 선고했다.

Banki는 선고를 받은 직후 항소를 신청했다.이란계 미국인 변호사 협회와 10개의 다른 옹호 및 시민권 단체들은 미국 제2순회 항소법원에 별도의 아미쿠스 브리핑을 제출했다.이 보고서는 미국과 이란의 제재는 이란 국민을 겨냥한 것이 아니라 인도주의적 거래와 [24]가족 송금을 허용하는 면제를 포함하고 있다고 주장했다.

Banki는 약 11개월 동안(2010년 1월 7일부터 12월 1일까지) 맨해튼과 브루클린(MCC 및 MDC)[25]의 최고 보안 수용소에 수감되었습니다.2010년 12월, Banki는 캘리포니아 베이커스필드 외곽에 있는 태프트 교정 연구소의 추방 감옥으로 이송되었습니다.2011년 1월, Banki는 보안 수준이 낮은 Taft 교도소로 이송되어 항소심 판결이 내려질 때까지 남아 있었다.출소 당시 뱅키는 665일 동안 거의 22개월을 복역했다.

상고 역전

2011년 10월 24일, 미국 제2순회항소법원은 Banki의 손을 들어주고 그에 대한 제재 혐의를 뒤집었다.키넌 판사의 법원 명령으로 10일 뒤인 2011년 [26]11월 2일 뱅크리의 석방을 명령했다.

항소법원은 존 F 판사의 판결을 내렸다.키넌은 재판에서 실수를 저질렀다; 제재법의 예외로서 가족의 돈을 특별히 면제해 주는 법에 대해 배심원들에게 지시해 달라는 뱅키의 변호 요청을 거절하고, 면허 없이도 그러한 이전을 허용했다.항소심 재판 개요는 "제재 혐의에 대한 뱅키의 유죄 판결은 성립할 수 없다"[27]고 명시했다.

검찰은 2012년 2월 재심을 청구하기 위해 이 사건을 재심 청구했다.그러나 몇 달간의 지연과 새로운 판사의 임명 후, 이 사건은 형사적으로 종결되었고, 향후 민사 또는 형사 기소에 대한 선택권이 없었다.Banki는 두 번째 형사 피고 재판의 비싼 비용을 지불하는 대신 그의 자산 중 71만 달러를 포기하는 것에 동의했다.이에 따라 검찰은 뱅키가 2심을 거치지 않고 제재 혐의에 대해 무죄를 선고하고 형사법정이나 민사법정에서 더 이상 추궁을 하지 않기로 합의했다.

이 사건은 2012년 7월 24일 영구히 종결되었으며, 최종 판결은 Banki의 항소심 승소로, Banki는 그가 체포되어 22개월을 복역한 제재 혐의에 대해 무죄라는 것이었다.최종 재판에서, 뱅키의 교도소 기록은 삭제되었다.청문회에서 뱅키는 수감 중 인생에서 가장 어두운 시간을 보냈다고 말했다.나는 내 인생이 지나가는 것을 지켜봤다.그 날들은 결코 대체되지 않을 것이다."엥겔메이어 판사는 뱅키의 교도소 기록을 삭제하면서 그를 "뛰어난 재능 있는 사람"[28]이라고 불렀다.판사는 또 "...방키 씨의 오랜 투옥과 감금으로 야기된 삶의 피해는 자유를 잃고 돌아갈 수 없는 22개월로만 측정할 수 없다"[21]고 말했다.

여파

트럼프는 2021년 1월 19일(트럼프 임기 마지막 날) 마흐무드 레자 뱅키와 다른 26명을 사면했다.

석방 이후 뱅키는 UCLA 앤더슨 경영대학원에서 경영학 석사학위를 취득했습니다.Banki는 사법제도에 대한 인식을 높이기 위해 2014년 UCLA에서 열린 TED 컨퍼런스에서 처음으로 자신의 사건에 대해 공개적으로 말했다.그는 또 현재 미국에서 살고 있는 불확실한 인생 행로와 항소심에서 [1][29]승소했음에도 중범죄자로서의 지위를 계속 유지하며 취업에 어려움을 겪고 있다고 말했다.그의 [3]이야기를 다큐멘터리로 만들 계획이 있다.

뱅키의 사례는 이란계 미국인들에 대한 제재법의 모호성과 비실용성에 대해 의문을 제기할 뿐만 아니라 현재의 형사사법제도가 "성공신화"[11]의 길에 미칠 수 있는 광범위한 영향을 말해준다.

13명의 하원의원과 상원의원의 지지를 받아 뱅키는 대통령 [29][30]사면을 신청했다.2022년 현재, Banki는 톱 클래스의 스트리밍 기업 Tubi의 최고 재무 책임자 및 최고 전략 책임자입니다.[6] Banki는 [31]2021년 1월 20일에 완전한 사면을 받았다.

레퍼런스

  1. ^ a b UCLA에서의 Mahmoud Reza Banki의 TED 강연
  2. ^ 나의 665일 수감생활은
  3. ^ a b U.S. v. Banki 다큐멘터리
  4. ^ 프린스턴에서 교도소까지:Mahmoud Reza Banki, 2017년 1월 10일 "내 아메리칸 드림의 흥망성쇠"
  5. ^ Banki가 발언한 이벤트
  6. ^ a b AVOD 리더 Tubi의 경영 리더십
  7. ^ "Statement from the Press Secretary Regarding Executive Grants of Clemency". whitehouse.gov. January 20, 2021 – via National Archives.
  8. ^ Mahmoud Reza Banki 과학 출판물
  9. ^ Mahmoud Reza Banki 생명공학 서적
  10. ^ Mahmoud Reza Banki LinkedIn 프로필
  11. ^ a b 뉴욕타임스 벤자민 와이저 2010년 5월 12일자 "피고에게, 미국의 성공담; 이란에 대한 돈 브로커 검사에게"
  12. ^ "미국의 수출 금지"
  13. ^ a b 미 재무부 해외자산관리국의 "미국의 경제제재에 대해 알아야 할 것"
  14. ^ a b c OFAC 전 수장, 마흐무드 레자 뱅크리 지원 서한
  15. ^ "Manhattan 미국 변호사, 이란 무역 금지 범죄 위반 관리 컨설턴트" (2010년 1월 7일)
  16. ^ a b Mahmoud Reza Banki 기소
  17. ^ Mahmoud Reza Banki에 대한 기소 대신
  18. ^ "NYC 컨설턴트는 이란 무역 소송에서 보석을 거부했습니다" (Larry Neumister, AP통신, 2010년 1월 21일)
  19. ^ 미국의 보안 수준에서의 투옥
  20. ^ Benjamin Weiser, NYT, 2010년 6월 4일자 "이란 수출 금지 위반으로 유죄판결된 이민자"
  21. ^ a b 법원 기록: 사건: 10-3381; 뉴욕 남부 지역
  22. ^ IABA와 파트너 조직, Amicus Brief in United States v. Banki 이란계 미국 변호사 협회
  23. ^ Benjamin Weiser, NYT, 2010년 8월 16일, "Man Gets Breaking Iran Marborch" (이란 엠바고 위반으로 2년 반)
  24. ^ 피고소인 마흐무드 레자 뱅키를 지지하는 아미시 쿠리아에 대한 개요
  25. ^ 교도소 시설국
  26. ^ 제2순환기. 아비게일 루벤슈타인 Law360에 의한 2011년 10월 24일, "Nixes 유죄판결"
  27. ^ 미국 항소 법원의 결정
  28. ^ "뱅키, 사회에 빚 과다 지급" 이란 타임스
  29. ^ a b 래리 노이미스터, 이란 제재 위반 혐의에서 벗어났으며, 사면을 바라고 있습니다.AP통신 더 빅스토리, 2016년 12월 28일
  30. ^ 대통령 사면 노력
  31. ^ "Statement from the Press Secretary Regarding Executive Grants of Clemency". whitehouse.gov. January 20, 2021 – via National Archives.

외부 링크