토덱스
Thodex| 산업 | 파이낸셜 서비스 |
|---|---|
| 설립자 | 파룩 파티흐 외제르 |
| 운명. | 작업중지 |
| 본사 | 터키 |
온라인에서 Thodex로 알려진 Koinecks Teknoloji A. ş는 파룩 파티 외제르가 설립한 터키 기반의 암호화폐 거래소입니다.
토덱스는 터키에[1] 본사를 둔 최초의 글로벌 거래소로 당시 터키 내 40여개 암호화폐 거래소 중 하나였던 곳입니다.[2]2021년[1] 4월 동결 당시 391,000명의 이용자가 있었고, 고객들의 돈을 받아 터키를 탈출한 주인.
토덱스는 2017년 코이넥스로 설립되었는데, 당시 터키에서 설립된 네 번째 암호화폐 거래소입니다.2020년 3월 터키 최초 비트코인 ATM 설립 코이넥스로 사명 변경 코이넥스 글로벌 진출그해에 Thodex는 금융범죄단속네트워크로부터 MSB(Money Service Business)로 인가를 받기도 했습니다.Thodex의 총 거래 규모는 2020년 11월 기준 ~30억 달러입니다.거래소는 새로운 사용자와 새로운 자본을 끌어들이기 위해 다양한 보상 캠페인을 벌였습니다.[2]
종료
이 보상 캠페인의 마지막은 2021년 3월 15일부터 4월 15일까지 진행되었습니다.신규 가입자당 150명씩 200만개의 도지코인을 나눠주겠다고 밝힌 도지코인 보상 캠페인이었습니다.이 캠페인은 도지코인 팬들이 도지코인의 가격이 크게 오를 것으로 예상한 날(4월 20일)을 앞두고 마련됐습니다.과대 광고로 인해 거래소 거래의 절반 이상이 도지코인이었습니다.4월 19일, 사용자들은 거래에 약간의 차질을 겪었습니다.불만이 제기된 후, Thodex는 이 문제들이 거래소가 사이버 공격을 받고 있기 때문이라고 말했고, 다음 날인 4월 20일, Thodex에서의 거래는 완전히 중단되었습니다.[2]
Thodex는 성명을 통해 4-5일 내에 정상적인 상황으로 재개될 것이며 "대기업 은행"들이 거래소의 파트너로서 실질적인 투자에 관심이 있기 때문에 거래가 일시적으로 중단되었다고 사용자들에게 확신을 주었습니다. 그리고 제휴 관계가 정착되기 위해서는 거래를 일시적으로 중단해야 했습니다.이런 가운데 거래소 소유주인 파룩 파티 외제르는 20억 달러의 암호화폐를 보유한 채 터키를[2] 떠나 알바니아 티라나로 향했습니다.[3]
이용자들의 불만으로 4월 22일 검찰 수사가 시작되었고, 토덱스 이용자들이 자금에 접근할 수 없다고 판단하고 외제르가 실제로 터키를 떠났다는 사실을 확인한 [4]후 금융범죄전담요원들은 토덱스의 모든 자산을 동결했습니다.[2]외제르와 81명의 용의자들에 대한 체포영장이 발부되었습니다.사이버범죄국은 외제르 본인을 제외한 모든 용의자를 체포했으며, 체포된 용의자 중에는 외제르의 두 형제도 포함되어 있습니다.다음날 외제르에 대한 인터폴 적색경보가 발령되었습니다.[4]이스탄불 검찰청은 소유주에 대한 사기 수사를 개시했고,[3] 조세범칙과 소비자보호법의[note 1] 범위에서 토덱스에 대한 수사를 개시했습니다.[4]검찰은 또 외저가 바이낸스 주소로 비트코인을 보냈는지, 동결·몰수가 가능한지 등을 파악하기 위해 사이버범죄국이 외국 거래소와 접촉을 수립해달라고 요청했습니다.[4]
지난 5월 아나톨리아 민사법원은 냉동거래소 피해자에 대한 첫 공판을 열었습니다.그들은 사용자 동의에 반하는 입금된 돈의 수수/사용에 대해 Thodex를 고소했습니다.[5]
2022년 검찰청은 외제르가 일부 피해자들에게 반성의 뜻으로 보상했다는 내용이 담긴 특정 영수증을 받은 것으로 알려졌습니다.그럼에도 불구하고 외제르를 포함한 21명의 용의자들은 3개의 분리된 범죄로 기소되어 최고 40,564년의 집단 징역형을 선고받고 있습니다.[6]
법원은 피의자들이 의뢰인의 돈을 암호화폐와 금으로 바꿔치기했고, 기만적인 광고로 피해자들을 유인했다고 판단했습니다.[6]
2022년 8월 30일 내무부는 파룩 외제르의 체포 사실을 발표했습니다.알바니아 당국은 블로르 ë에서 그를 체포했습니다.2023년 9월 7일 외제르는 터키 법원으로부터 징역 11,196년을 선고받았습니다.[8][9]
잔상
토덱스 사태 이후 암호화폐 거래소 운영과 관련해 별다른 규제가 없던 터키가 암호화폐 규제 방안을 모색하기 시작했고, 2021년 새로운 규제가 잇따랐습니다.[2]
참고문헌
메모들
- ^ 터키 국내법 제6502호
인용문
- ^ a b 외젠 & 뷔루르 2021, 페이지 10.
- ^ a b c d e f 외젠 & 부루르 2021, 페이지 12.
- ^ a b TRT Haber.
- ^ a b c d 쾨텐 2021.
- ^ 2021년 밀리예트.
- ^ a b 2022년 밀리예트.
- ^ "Krypto-Betrug: Gründer der Digitalwährungsbörse Thodex in Albanien festgenommen". DER STANDARD (in Austrian German). 30 August 2022. Retrieved 7 January 2023.
- ^ "Boss of Failed Crypto Exchange Gets 11,000-Year Sentence". Bloomberg News. Retrieved 8 September 2023.
- ^ "Thodex cryptocurrency boss jailed for 11,196 years in Turkey for fraud". BBC News. 8 September 2023. Retrieved 8 September 2023.
서지학
- "Son dakika: Thodex vurgununda mahkemeden önemli karar" (in Turkish). Milliyet. 9 May 2021. Retrieved 24 August 2022.
- Kökten, Fetih (13 September 2021). "Thodex için soruşturma raporu hazırlanacak" (in Turkish). TGRT Haber. Retrieved 24 August 2022.
- "THODEX'in patronuyla ilgili yeni gelişme!" (in Turkish). DHA. Milliyet. 7 April 2022. Retrieved 24 April 2022.
- "Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun soruşturması" (in Turkish). TRT Haber. 22 April 2021. Retrieved 24 April 2022.
- Özen, Ercan; Vurur, N. Serap (2021). DIGITAL ERA DIGITAL RISKS: THE CASE STUDY OF TURKISH CRYPTO CURRENCIES MARKET (PDF). Economic growth in coditions of globalization. Vol. 1 (15 ed.). Chișinău: INCE. pp. 10–13. ISBN 978-9975-3529-7-0.