Euroopan ruokamarkkinoita ravistelevan hevosenlihaskandaalin juuret juontavat veroparatiiseihin, monimutkaisiin yritysviidakoihin ja jopa kansainväliseen, rikolliseen asekauppaan. Näin kertoo asiaa tutkinut järjestö The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Tutkimuksesta uutisoi brittilehti The Guardian.
Skandaalista on syytetty erityisesti romanialaisia teurastamoja. Ne, samoin kuin maan pääministeri, ovat kuitenkin kiistäneet rikosepäilyt. Teurastamojen mukaan ne ovat myyneet käsittelemätöntä hevosenlihaa, jonka merkinnät ovat olleet kunnossa.
Lihan on ostanut Kyproksella toimiva välittäjäyritys Draap Trading. Draap möi lihan sen prosessoineelle ranskalaiselle Spanghero-yhtiölle, joka taas möi se edelleen ranskalaiselle Comigelille, joka valmistaa pakasteaterioita, mm. Findus-yhtiölle.
Draap Tradingin tausta kiinnitti tutkijoiden huomion. Draapin omistaa Trident Trust -säätiö, joka on rekisteröity Neitsytsaarille, joka on tunnettu veroparatiisi. Draap sanoo myyneensä hevosenlihan asiallisesti merkittynä. Spangeron mukaan hevosenliha oli nimetty virheellisesti naudanlihaksi.
Draapin edustajana toimii kasvoton yrityspalveluyhtiö Guardstand, joka on rekisteröity Limassoliin, Kyprokselle.
Vuonna 2011 julkaistiin Yhdysvalloissa raportti, jonka mukaan Guardstand omisti osuuden Ilex-yhtiössä, jonka pääomistaja ja johtaja oli kansainvälinen asekauppias Viktor Bout. Hänet tuomittiin viime huhtikuussa Yhdysvalloissa 25 vuodeksi vankeuteen aseiden salakuljetuksesta lähinnä Afrikan diktatuureihin.
Asiakirjojen mukaan Bout siirsi vuonna 2007 lähes 750 000 dollaria Ilexille. Rahalla hankittiin lentokone, jolla aseita ja ammuksia lennätettiin kohteisiinsa.
Guardstandin ja Draapin todellinen omistus jää kuitenkin epäselväksi. Guardstandin ainoa osakkeenomistaja Trident Trust toimii Kyproksella ja on erikoistunut perustamaan veroparatiisiyhtiöitä lähinnä venäläisille ja ukrainalaisille asiakkaille. Trident Trust on ollut mukana perustamassa myös Ilexiä.
Kypros on tullut tunnetuksi siitä, että Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen äkkirikastuneet venäläiset oligarkit ovat häivyttäneet rahansa alkuperää kyproslaisten pankkien kautta, kertoo Guardian.
Nyt Kypros on talousvaikeuksissa ja anoo avustusrahaa Euroopan unionilta. Varsinkin Saksa on vaatinut, että Kyproksen on avattava pankkisektorinsa salaisuuksia ennen kuin tukea voidaan myöntää.