|
Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales
Indret
(2016)
Núm. 4
Pág. 17
|
2 |
|
La normativa internacional del blanqueo de capitales : análisis de su implementación en las legislaciones nacionales. España y Perú como caso de estudio
Estudios penales y criminológicos
(2015)
Núm. 35
Pág. 657-731
|
2 |
|
El autoblanqueo: ¿un nuevo horizonte hacia la punibilidad? : No 245/2014 Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 24 de Marzo de 2014. Ponente: Excmo. Sr. D. Julián Artemio Sánchez Melgar.
DOCRIM
(2019)
Núm. 1
Pág. 3
|
2 |
|
En torno al concepto del blanqueo de capitales : evolución normativa y análisis del fenómeno desde el derecho penal
Anuario de derecho penal y ciencias penales
(2016)
Vol. 69
Núm. 1
Pág. 211-276
|
2 |
|
Vuelta a los hechos de bancarrota : el delito de insolvencia fraudulenta tras la reforma de 2015
Revista de derecho concursal y paraconcursal
(2015)
Núm. 23
Pág. 55-70
|
2 |
|
La Progresiva ampliación del ámbito típico del delito de corrupción privada
Indret
(2019)
Núm. 4
Pág. 5
|
1 |
|
Principios y garantías de la mediación penal desde un enfoque resocializador y victimológico
Revista penal
(2013)
Núm. 31
Pág. 22-51
|
1 |
|
Los delitos de corrupción en los negocios tras la reforma penal de 2015 : bases político-criminales y técnico-jurídicas
Jueces para la democracia
(2016)
Núm. 87
Pág. 58-94
|
1 |
|
El bien jurídico protegido en el delito de fraude deportivo tras la reforma de 2015
La ley penal
(2018)
Núm. 132
Pág. 6
|
1 |
|
La Business Judgment Rule ante la determinación del riesgo permitido en el delito de administración desleal
Diario La Ley
(2019)
Núm. 9371
Pág. 2
|
1 |
|
La «frustración de la ejecución»: el modelo alemán y la nueva regulación del código penal español
Revista General de Derecho Penal
(2016)
Núm. 25
Pág. 3
|
1 |
|
Algunas consideraciones sobre la financiación ilegal de los partidos políticos
Revista española de control externo
(2020)
Vol. 22
Núm. 65
Pág. 8-31
|
1 |
|
Armonización europea y previsión de responsabilidad de las personas jurídicas en el Código penal español,
Revista penal
(2014)
Núm. 33
Pág. 32-65
|
1 |
|
La exigencia de un daño adicional en el delito de autoblanqueo de capitales
Teoría y derecho
(2023)
Núm. 35
Pág. 244-268
|
1 |
|
La tipificación de la corrupción en el deporte: sombras y más sombras
Cuadernos de política criminal
(2020)
Núm. 131
Pág. 105-147
|
1 |
|
El blanqueo de capitales entre la dogmática y la política criminal internacional : resultados desde una perspectiva de derecho comparado
Estudios penales y criminológicos
(2011)
Núm. 31
Pág. 305-324
|
1 |
|
Luces y Sombras del Papel Atribuido a los Intereses Patrimoniales de la Víctima Durante la Ejecución de Condenas por Terrorismo
Oñati socio-legal series
(2014)
Vol. 4
Núm. 3
Pág. 443-464
|
1 |
|
La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos
Cuadernos de política criminal
(2020)
Núm. 130
Pág. 75-112
|
1 |
|
El delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas
Derecho PUCP
(2022)
Núm. 88
Pág. 181-233
|
1 |
|
La suspensión de la ejecución de la pena de prisión con imposición de «prestaciones o medidas»
Estudios penales y criminológicos
(2021)
Núm. 41
Pág. 1225-1309
|
1 |
|
El objeto de protección en el delito de corrupción en los negocios (art. 286 bis CP)
La ley penal
(2018)
Núm. 131
Pág. 2
|
1 |
|
El interés de la víctima en el castigo del autor (acción penal, ejecución de la pena, indulto)
Revista General de Derecho Penal
(2021)
Núm. 35
Pág. 13
|
1 |
|
El abogado ante el blanqueo de capitales y el secreto profesional
Revista Aranzadi Doctrinal
(2017)
Núm. 8
Pág. 199-229
|
1 |
|
El delito de corrupción en los negocios (art. 286 bis) : análisis de la responsabilidad penal del titular de la empresa, el administrador de hecho y la persona jurídica en un modelo puro de competencia
Estudios penales y criminológicos
(2015)
Núm. 35
Pág. 567-624
|
1 |
|
Corrupción entre particulares y tutela del mercado
Indret
(2011)
Núm. 4
Pág. 22-40
|
1 |
|
Respuestas del Código penal frente a la corrupción.
Revista General de Derecho Penal
(2022)
Núm. 38
Pág. 5
|
1 |
|
Nuevos perfiles de la corrupción y política criminal : los delitos de corrupción entre particulares y de fraude en el deporte en los ordenamientos jurídico-penales de España y Portugal
Revista penal
(2016)
Núm. 38
Pág. 276-298
|
1 |
|
Blanqueo, ¿qué es blanqueo? : estudio del artículo 301.1 del Código Penal Español tras la reforma de la L.O. 5/2010
Revista General de Derecho Penal
(2012)
Núm. 18
Pág. 8
|
1 |
|
La prueba del origen ilícito de los bienes y otros problemas interpretativos del blanqueo de capitales
Revista penal México
(2023)
Núm. 23
Pág. 47-69
|
1 |
|
Artículo 31 bis CP y partidos políticos. Programas de «compliance» y «nudging»
Eunomía
(2022)
Núm. 23
Pág. 180-222
|
1 |
|
Antes y después de la tipificación expresa del autoblanqueo de capitales
Estudios penales y criminológicos
(2014)
Núm. 34
Pág. 41-79
|
1 |
|
El derecho de la víctima a ser informada en el sistema penal español
Revista penal
(2017)
Núm. 39
Pág. 154-173
|
1 |
|
¿Responsabilidad criminal de los grupos parlamentarios?
Revista General de Derecho Penal
(2017)
Núm. 28
Pág. 8
|
1 |
|
La regulación del comiso : El modelo alemán y la reciente reforma española
Estudios penales y criminológicos
(2016)
Núm. 36
Pág. 199-279
|
1 |
|
De la comisión a la contratación : Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 6.ª, de 12 de diciembre de 2022 (caso Neymar II)
Revista de Derecho Penal y Criminología
(2023)
Núm. 30
Pág. 415-436
|
1 |
|
Sobre el fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de dinero
Revista General de Derecho Penal
(2016)
Núm. 26
Pág. 2
|
1 |
|
Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero
Revista electrónica de ciencia penal y criminología
(2017)
Núm. 19
Pág. 31
|
1 |
|
Insolvencia y derecho penal
Revista de derecho concursal y paraconcursal
(2010)
Núm. 13
Pág. 123-140
|
1 |
|
Los delitos de frustración de la ejecución frente a la prisión por deudas
Cuadernos de política criminal
(2022)
Núm. 136
Pág. 165-206
|
1 |
|
Acelerar primero para frenar después: la búsqueda de criterios restrictivos en la interpretación del delito de blanqueo de capitales
Revista General de Derecho Penal
(2015)
Núm. 24
Pág. 3
|
1 |
|
Valoración político-criminal del insider trading como delito económico : la reforma por LO 5/2010, una oportunidad perdida
Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid
(2012)
Núm. 25
Pág. 211-229
|
1 |
|
Pago de comisiones en el ámbito de los negocios y kick-backs : entre la administración desleal, la apropiación indebida y la corrupción privada
Cuadernos de política criminal
(2013)
Núm. 109
Pág. 45-108
|
1 |
|
Sobre la delimitación entre el delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 CP y la participación por título lucrativo del art. 122 CP : una primera aproximación
Revista penal
(2017)
Núm. 39
Pág. 31-49
|
1 |
|
Blanqueo de capitales y principios penales
Teoría y derecho
(2018)
Núm. 24
Pág. 272-303
|
1 |
|
Un problema de técnica-legislativa : las cláusulas innominadas en la reforma del Derecho penal económico
Revista penal
(2012)
Núm. 29
Pág. 127-144
|
1 |
|
Política criminal sobre drogas en la era global y blanqueo de dinero
Revista penal
(2015)
Núm. 36
Pág. 5-13
|
1 |
|
El delito de corrupción privada : Bien jurídico, estructura típica e intervinientes
Indret
(2013)
Núm. 2
Pág. 15-30
|
1 |
|
La transparencia de las relaciones mercantiles y la reforma del Código Penal de 2010
Cuadernos de política criminal
(2011)
Núm. 103
Pág. 167-192
|
1 |
|
El blanqueo de dinero en el código penal andorrano : análisis comparativo con la normativa española
La ley penal
(2019)
Núm. 136
Pág. 8
|
1 |
|
La insolvencia en el derecho penal concursal y el concepto de crisis económica como complemento a la misma
Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid
(2013)
Núm. 27
Pág. 69-94
|
1 |
|
El blanqueo de capitales como norma de flanqueo invertida (una posible interpretación sobre su naturaleza jurídica)
Revista penal
(2017)
Núm. 40
Pág. 236-249
|
1 |
|
A propósito de la legitimidad del delito de corrupción entre particulares
Revista penal México
(2022)
Núm. 20
Pág. 155-174
|
1 |
|
El delito de abuso de información privilegiada
Anales de la Facultad de Derecho
(2012)
Núm. 29
Pág. 55-71
|
1 |
|
La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
Cuadernos de política criminal
(2016)
Núm. 119
Pág. 241-289
|
1 |
|
La regulación del decomiso de bienes de terceros en españa: necesaria delimitación con respecto al delito de blanqueo de capitales
Derecho Penal y Criminología
(2025)
Vol. 46
Núm. 121
Pág. 203-231
|
1 |
|
La naturaleza jurídica de la responsabilidad civil ex delicto : o cómo "resolver" la cuadratura del círculo
Indret
(2014)
Núm. 4
Pág. 16-30
|
1 |
|
La comisión imprudente del blanqueo
Revista penal México
(2022)
Núm. 21
Pág. 191-208
|
1 |
|
Corrupción en el sector público y privado (Corruption in public and private sector)
Revista penal
(2013)
Núm. 32
Pág. 283-330
|
1 |
|
Una aproximación a los problemas actuales del blanqueo de capitales y el delito fiscal
Revista de estudios jurídicos
(2015)
Núm. 15
Pág. 14
|
1 |
|
La recuperación de activos procedentes del delito: ¿hacia el delito de enriquecimiento ilícito?
Cuadernos de política criminal
(2017)
Núm. 121
Pág. 35-70
|
1 |
|
Sobre la corrupción en los negocios : análisis del artículo 286 bis 1 y 2 CP
Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid
(2018)
Núm. 37
Pág. 161-184
|
1 |
|
Las víctimas en los delitos de corrupción : (panorama desde las perspectivas alemana y españolas)
Estudios penales y criminológicos
(2016)
Núm. 36
Pág. 1-77
|
1 |
|
Presente y futuro de las insolvencias punibles
Revista penal
(2014)
Núm. 34
Pág. 54-82
|
1 |
|
La tipificación penal del fraude en competiciones deportivas. Problemas técnicos y aplicativos
Revista de Derecho Penal y Criminología
(2012)
Núm. 8
Pág. 13-70
|
1 |
|
El régimen sancionador en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Revista española de derecho administrativo
(2013)
Núm. 159
Pág. 287-328
|
1 |
|
¿Es necesario un modelo propio de atribución de responsabilidad criminal en España para partidos políticos? : Un análisis jurídico en base al derecho interno y comparado
Revista de Derecho Penal y Criminología
(2023)
Núm. 29
Pág. 315-371
|
1 |
|
Las insolvencias punibles ante las reformas de la normativa penal y concursal
Revista de derecho concursal y paraconcursal
(2021)
Núm. 34
Pág. 185-208
|
1 |
|
Parámetros de protección de los clientes de servicios de inversión distintos de los establecidos desde el mercado de valores
Revista de derecho bancario y bursátil
(2019)
Vol. 38
Núm. 155
Pág. 37-98
|
1 |
|
Derecho penal y corrupción : acerca de los límites de lo injusto y lo permitido
Estudios penales y criminológicos
(2017)
Núm. 37
Pág. 249-306
|
1 |
|
Partidos políticos y responsabilidad penal: una reflexión en torno al sistema de penas
Teoría y derecho
(2019)
Núm. 25
Pág. 206-237
|
1 |
|
La lucha contra la corrupción y la pancriminalización del autoblanqueo
Estudios penales y criminológicos
(2018)
Núm. 38
Pág. 241-263
|
1 |
|
Los Delitos de Corrupción en los Negocios entre Particulares
Derecho Penal y Criminología
(2025)
Vol. 46
Núm. 120
Pág. 65-98
|
1 |