Bedankt voor uw aanvraag! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op
Bedankt voor uw boeking! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op.
Cursusaanbod
Inleiding tot AI in financieel criminele activiteiten
- Overzicht van fraude en AML in het eraan van digitale financiën
- Traditionele methoden versus AI-gebaseerde methoden
- Casestudies van Mastercard, JPMorgan en wereldwijde banken
Machine learning voor transactiemonitoring
- Gecontroleerd leren voor risicoscoring en classificatie
- Ongecontroleerd leren voor anomaliedetectie
- Real-time alertgeneratie en streamverwerking
Grafische analyse en netwerkrisicodetectie
- Modelleren van relaties tussen entiteiten en transacties
- Detecteren van complexe fraudestructuren met behulp van grafische AI
- Hands-on met Neo4j of vergelijkbare tools
Verwerking van natuurlijke taal voor AML
- Text mining in klantdiligentie (CDD)
- Watchlist-scanning met gebruik van herkenning van benoemde entiteiten (NER)
- Prompt-gebaseerde documentbeoordeling en meldingen van verdachte activiteiten (SARs)
Modelbeheer en uitlegbaarheid
- Bouwen van uitlegbaar en auditbaar modellen
- Detectie en mitigatie van bias in fraude-algoritmes
- Toepassing van XAI-technieken in compliance-omgevingen
Ethiek, regelgeving en modelrisico
- Naleving van AML- en KYC-structuren (bijv. FATF, FinCEN, EBA)
- AI-ethiek in surveillancemonitoring en klantbewaking
- Rapportagestandaarden en regelmatige auditbaarheid
Implementatiestrategieën en toekomstige trends
- Integreren van AI-modellen in bestaande transactiesystemen
- Feedbackloops en mechanismen voor modelbijwerking
- Toekomst van generatieve AI in fraude-onderzoek en SAR-automatisering
Samenvatting en volgende stappen
Vereisten
- Inzicht in frauderisico’s en AML-procedures
- Ervaring met data-analyse of compliance-rapportage
- Basiskennis van Python of analytische platforms
Publiek
- Professionelen in frauderisico-management
- AML-compliance teams
- Veiligheidsmanagers
14 Uren
Getuigenissen (1)
Ik heb al enkele rapporten waar ik me in oriënteer en ga gebruikmaken van enkele van de prompts die we vandaag hebben bekeken.
Kelly Cotham
Cursus - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Automatisch vertaald