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Plan du cours
Introduction à l'IA dans le crime financier
- Vue d'ensemble de la fraude et du LCB-FT à l'ère de la finance numérique
- Approches traditionnelles vs approches basées sur l'IA
- Études de cas de Mastercard, JPMorgan et de banques mondiales
Apprentissage automatique pour le suivi des transactions
- Apprentissage supervisé pour le scoring de risque et la classification
- Apprentissage non supervisé pour la détection d'anomalies
- Génération d'alertes en temps réel et traitement en flux
Analytique de graphes et détection des risques réseau
- Modélisation des relations entre entités et transactions
- Détection de schémas de fraude complexes utilisant l'IA de graphes
- Mise en pratique avec Neo4j ou des outils similaires
Traitement du langage naturel pour le LCB-FT
- Extraction d'informations textuelles dans la diligence raisonnable client (CDD)
- Scan de listes de surveillance utilisant la reconnaissance d'entités nommées (NER)
- Examen de documents basé sur des prompts et rapports d'activités suspectes (SAR)
Gouvernance des modèles et explicabilité
- Construction de modèles explicables et auditables
- Détection et atténuation des biais dans les algorithmes de détection de fraude
- Utilisation des techniques XAI dans les contextes de conformité
Éthique, réglementation et risque des modèles
- Conformité aux cadres LCB-FT et CDD (p. ex. GAFI, FinCEN, ABE)
- Éthique de l'IA dans la surveillance et le suivi des clients
- Normes de reporting et auditabilité réglementaire
Stratégies de déploiement et tendances futures
- Intégration des modèles d'IA dans les systèmes de transactions existants
- Boucles de rétroaction et mécanismes de mise à jour des modèles
- Avenir de l'IA générative dans l'investigation de la fraude et l'automatisation des SAR
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- Une compréhension des risques de fraude et des procédures LCB-FT
- Une expérience en analyse de données ou en rapport de conformité
- Une connaissance de base de Python ou des plateformes d'analytique
Public cible
- Professionnels des risques de fraude
- Équipes de conformité LCB-FT
- Responsables de la sécurité
14 Heures
Nos clients témoignent (1)
J'ai déjà quelques rapports dont je me souviens, et j'utiliserai certains des invites examinées aujourd'hui.
Kelly Cotham
Formation - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traduction automatique