BitMEX(Bitcoin Mercantile Exchange의 약자)는 2014년 Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed에 의해 설립된 암호화폐 파생상품 거래소입니다. 이 플랫폼은 무기한 스왑과 고레버리지 암호화폐 파생상품 거래를 대중화하는 데 기여한 것으로 알려져 있습니다. ^{[1] [2] [54]}

2020년 10월, 미국 당국이 BitMEX와 여러 경영진을 자금 세탁 방지 규정 위반 및 미국 내 운영과 관련된 혐의로 기소한 후 설립자들은 경영 일선에서 물러났습니다. 세 명의 공동 설립자는 2022년에 관련 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, BitMEX는 2024년에 은행 비밀법(Bank Secrecy Act) 위반 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. ^{[46] [47] [54]}

2026년 7월 23일, BitMEX는 2026년 9월 23일 04:00 UTC에 거래소 운영을 중단한다고 발표했습니다. 소유주이자 운영사인 HDR Global Trading Limited는 이번 결정이 비즈니스 및 광범위한 암호화폐 산업에 대한 전략적 검토에 따른 것이라고 밝혔습니다. ^{[53] [54] [55] [56]}

Overview

BitMEX는 마진 거래와 레버리지 계약에 중점을 둔 암호화폐 파생상품 플랫폼을 운영했습니다. 이 플랫폼은 트레이더가 고정된 만기일 없이 파생상품 포지션을 보유할 수 있게 해주는 무기한 스왑(perpetual swaps)과 최대 100배의 레버리지를 제공하는 상품을 통해 특히 큰 영향력을 미쳤습니다. ^{[1] [2] [54]}

폐쇄 발표 전, BitMEX는 200만 명 이상의 트레이더를 보유하고 있다고 보고했습니다. 그러나 로이터(Reuters)가 인용한 Kaiko 데이터에 따르면, 발표 당시 거래소의 일일 거래량은 약 40만 달러로 감소했으며 시장 점유율은 0.01% 미만이었습니다. ^[55]

BitMEX는 단계적 축소 절차의 일환으로 2026년 8월 26일까지 정상 거래를 지속할 예정이며, 이후 플랫폼은 포지션 감소 전용(reduce-only) 모드로 전환됩니다. 모든 거래소 거래는 2026년 9월 23일에 종료될 예정입니다. ^{[53] [54] [56]}

History

2018년 8월, BitMEX는 세계에서 가장 비싼 오피스 빌딩 중 하나인 홍콩의 청콩 센터(Cheung Kong Center) 45층으로 이전했습니다. 이전과 거의 같은 시기에 BitMEX 서버가 예정된 점검을 위해 다운되었습니다. 그 직후 비트코인 가격이 4% 상승했습니다. 이는 결과적으로 모든 암호화폐 자산의 시가총액에 100억 달러를 추가하는 결과를 낳았습니다^[8]​^[10].

2019년 2월 블로그 게시물에서 BitMEX는 2018년에 1조 달러 상당의 명목 가치 암호화폐 계약을 거래했다고 보고했습니다. 같은 게시물에서 BitMEX는 레버리지 계약을 지원하는 보험 기금의 운영 방식을 설명했습니다. 2019년 8월, The Block Crypto는 BitMEX 보험 기금의 가치가 2019년 1월 1일 이후 약 50% 증가했다고 보도했습니다.

2019년 4월, 시카고 기반의 거래 소프트웨어 개발사인 Trading Technologies(TT)는 BitMEX의 소유주인 HDR Global Trading과의 새로운 파트너십을 발표했습니다. TT는 블로그 게시물을 통해 이번 파트너십을 통해 BitMEX에서 거래할 자격이 있는 TT 사용자들이 XBT/USD 무기한 스왑을 포함한 BitMEX 제품에 전면적으로 접근할 수 있게 될 것이라고 밝혔습니다. BitMEX의 설립자인 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 이번 파트너십이 "최첨단 암호화폐 제품에 대한 접근성을 열어주려는 우리의 공동 비전을 진전시킬 것"이라고 말했습니다.

2019년 5월, BitMEX는 블로그를 통해 회사가 파생상품 거래에 최대 100배의 레버리지를 제공하지만, 대다수의 트레이더는 최대 레버리지로 거래하지 않는다고 썼습니다. BitMEX CEO 아서 헤이즈는 이것이 BitMEX 고객들의 "상당히 책임감 있는" 행동을 반영한다고 말했습니다. BitMEX의 데이터에 따르면, BitMEX 트레이더들이 사용하는 평균 레버리지는 롱 포지션에서 29배, 숏 포지션에서 26배입니다.

2019년 7월 누리엘 루비니(Nouriel Roubini)는 BitMEX가 "시스템적 불법성"에 연루되었을 수 있다는 보고서를 발표했습니다. 그는 BitMEX가 사용자들에게 너무 많은 위험을 감수하게 한다고 주장했습니다. 또한 그는 사용자 계정의 청산이 거래 플랫폼 수익에 크게 기여할 가능성이 있으며, 2018년 Medium에서 널리 유포된 게시물을 인용하여 BitMEX가 고객을 상대로 거래를 할 수도 있다고 말했습니다. BitMEX 측 대표들은 이러한 주장을 부인했지만, 루비니는 헤이즈와 BitMEX, 그리고 해외 규제 "안전 피난처"에서 암호화폐 거래를 용이하게 하는 모든 이들에 대해 조사가 이루어져야 한다고 썼습니다.

2019년 말까지 전 세계 비트코인 파생상품 거래량은 하루 18억 2천만 비트코인에 달했습니다.

2020년 10월, BitMEX 팀은 스테이블코인 USDT와 연동된 3개의 새로운 선물 계약을 추가하여 제품 라인을 확장한다고 발표했습니다. 거래소에 따르면 바이낸스 코인(BNB), 폴카닷(DOT), 와이언 파이낸스(YFI)가 10월 30일부터 BitMEX에서 거래 가능해질 예정입니다. BitMEX는 첫 번째 토큰에 대해 최대 33배, 나머지 두 토큰에 대해 25배의 레버리지를 제공합니다.

2020년 10월 21일, BitMEX는 모든 고객의 신원 확인 의무화 기한을 원래 예정이었던 2021년 2월 초보다 3개월 앞당긴 2020년 11월 5일로 가속화했습니다. 가속화된 일정에 따라 11월 5일 0:00 UTC까지 모든 BitMEX 트레이더와 파트너는 새로운 포지션을 개설하거나 늘리기 전에 신원 확인을 완료해야 합니다. 12월 4일까지 거래소에서 출금을 처리하기 위해서는 모든 계정의 확인이 완료되어야 합니다. 12월 4일 이후 BitMEX는 미확인 계정의 남은 오픈 포지션을 검토하고 계정 소유자와 소통을 시작할 예정입니다. 자금은 확인 절차를 거친 후 회수 및 정상 출금이 가능합니다. ^[10]​

BitMEX의 운영 중단 (2026년)

2026년 7월 23일, BitMEX의 소유주이자 운영사인 HDR Global Trading Limited는 해당 거래소가 2026년 9월 23일 04:00 UTC에 운영을 중단할 것이라고 발표했습니다. 회사는 이번 결정이 BitMEX의 사업 및 광범위한 가상자산 산업에 대한 검토에 따른 것이라고 밝혔으나, 폐쇄에 대한 구체적인 이유는 제공하지 않았습니다. 신규 계정 등록은 즉시 중단되었습니다. ^{[53] [54] [55] [56]}

단계별 종료 일정

BitMEX는 사용자들이 포지션을 정리하고 자산을 출금할 수 있는 시간을 제공하기 위해 단계별 종료 절차를 수립했습니다. 일반 거래는 2026년 8월 26일 04:00 UTC까지 계속될 예정입니다. 해당 시점부터 사용자는 더 이상 새로운 포지션을 개설하거나 기존 포지션을 늘릴 수 없으며, 노출을 줄이는 것(포지션 축소)만 가능합니다. ^{[54] [56]}

BitMEX는 8월 26일부터 최종 폐쇄일 사이에 점진적으로 포지션을 강제 종료할 수 있다고 밝혔습니다. 유동성이 부족한 계약은 더 일찍 청산될 수 있으며, 해당 사용자에게는 사전에 통지됩니다. 9월 23일 04:00 UTC까지 열려 있는 모든 포지션은 자동으로 종료될 예정입니다. ^{[54] [56]}

계정 액세스 및 출금

운영 중단 이후에는 거래 서비스를 이용할 수 없지만, 사용자는 계속해서 로그인하여 잔액 및 거래 내역을 확인하고 남은 자산을 출금할 수 있습니다. 또한 BitMEX는 스테이킹 서비스를 통해 보유 중인 BMEX 토큰의 스테이킹을 해제하고 해당 토큰을 사용자 계정으로 반환했습니다. ^{[53] [56]}

운영 중단 이후에도 플랫폼에 자산을 남겨둔 KYC 인증 사용자는 매월 50달러 또는 연간 기준 계정 잔액의 1% 중 더 큰 금액에 해당하는 계정 수수료를 지불해야 합니다. 수수료는 매달 차감되며, BitMEX는 사전 통지 후 수수료를 인상할 수 있다고 밝혔습니다. ^{[53] [54] [56]}

BitMEX는 블록체인 확인 시간, 수요 증가 또는 추가 보안 점검으로 인해 출금이 지연될 수 있다고 경고했습니다. 또한 거래소는 신속 출금이나 우선 출금 서비스를 제공하지 않는다고 명시하며, 이러한 서비스를 제안하는 것은 피싱 시도일 수 있으니 주의하라고 사용자들에게 당부했습니다. ^{[53] [56]}

보안 및 업계 유산

BitMEX는 종료 절차 동안 고객 자산이 사용자의 통제하에 유지되었으며, 준비금이 부채를 초과했다고 밝혔습니다. 또한 회사는 11년 이상의 운영 기간 동안 플랫폼 해킹으로 인해 고객 자금을 잃은 적이 없다고 언급했습니다. ^{[53] [54]}​

거래소는 고레버리지 무기한 스왑(perpetual swap)을 자사 유산의 핵심 부분으로 묘사했습니다. 무기한 스왑은 이후 중앙화 및 탈중앙화 가상자산 거래 플랫폼 모두에서 제공하는 주요 파생상품 중 하나가 되었습니다. ^{[53] [54]}​

폐쇄 시점의 시장 위치

로이터(Reuters)는 가상자산 가격 약세와 거래소 간의 치열한 경쟁 속에서 이번 폐쇄가 발생했다고 보도했으나, BitMEX는 두 요인 중 어느 것도 결정의 직접적인 원인으로 지목하지 않았습니다. 카이코(Kaiko)의 리서치 애널리스트인 토마스 폽스트(Thomas Probst)는 이번 폐쇄가 대형 거래소들이 소규모 플랫폼을 희생시키며 시장 점유율을 계속해서 확보하고 있음을 나타낼 수 있다고 말했습니다. 그는 카이코 데이터를 인용하여 BitMEX가 거래 활동의 0.01% 미만을 차지했기 때문에 광범위한 시장 영향은 제한적일 것으로 예상했습니다. ^[55]

Technical Outages

2020년 3월 13일, BitMEX는 10시간 간격으로 두 차례의 분산 서비스 거부(DDoS) 공격을 받았으며, 이로 인해 내부 메시지 큐잉에 장애가 발생했습니다. 두 경우 모두 거래가 중단되었습니다. 회사는 트위터를 통해 첫 번째 거래 중단의 원인을 하드웨어 결함으로 돌렸습니다: "2020년 3월 13일 02:16에서 02:40 UTC 사이에 클라우드 서비스 제공업체의 하드웨어 문제로 인해 BitMEX 요청이 지연되고 있음을 인지했습니다. 정상 서비스는 03:00 UTC에 재개되었습니다. 참고로, 최신 시스템 업데이트는 상태 페이지에서 확인하실 수 있습니다."

BitMEX는 이후 해당 장애의 결과로 포지션이 잘못 청산된 156명의 고객에게 총 약 40 Bitcoin을 환불했다고 밝혔습니다.

회사 웹사이트에 게시된 BitMEX 보고서에 따르면, 10시간 후 두 번째 공격이 발생했을 때 회사는 첫 번째 장애가 DDoS에 의해 발생했음을 깨닫고 DDoS 공격으로 인한 성능 문제를 해결하기 위해 신속하게 움직였습니다. 또한 BitMEX는 두 공격 모두 동일한 당사자에 의해 수행되었을 뿐만 아니라, 해당 당사자가 지난 2월에도 공격을 감행했다고 보고했습니다. 그러나 2월의 공격은 BitMEX의 일반적인 DDoS 완화 전략에 의해 흡수되었습니다^[24].

텔레그램 메시지 피드에 따르면, 2020년 5월 19일 12:13 UTC부터 13:40 UTC까지 약 1시간 30분 동안 거래 엔진이 다운되었습니다. 구체적인 이유는 밝혀지지 않았으나, 고객들에게 자산은 안전하다는 확신을 주었습니다.

구조 조정 ("100x")

2020년 7월, BitMEX의 모회사인 HDR Global Trading은 BitMEX 플랫폼 및 관련 자산을 위한 새로운 지주 회사인 100x로 구조를 개편할 것이라고 발표했습니다. 발표에 따르면, 새로운 기업 구조를 통해 100x는 "현대 디지털 금융 시스템을 포용적이고 권한을 부여하는 시스템으로 재편하려는 더 넓은 비전을 추구"할 것이라고 밝혔습니다.

많은 이들은 이를 BitMEX가 암호화폐 거래 영역을 넘어 새로운 제품을 만들고 새로운 서비스를 제공하며 사업을 확장하려는 신호로 해석했습니다.

100x의 공동 설립자이자 CEO인 Arthur Hayes는 다음과 같이 말했습니다.

"금융 서비스는 우리의 일상생활과 글로벌 경제에서 중요한 역할을 합니다. 하지만 이 디지털 시대에도 금융 서비스는 변화하기에 너무 느리고 복잡합니다. 우리는 현상 유지를 타파하고 현대 디지털 금융 시스템을 더욱 포용적이고 권한을 부여하는 시스템으로 재편하기 위해 나서고 있습니다."

100x 그룹은 HDR의 설립자인 Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed가 이끌고 있습니다. 또한 최근 비상임 회장으로 임명된 David Wong 박사도 이들과 함께하고 있습니다.

투자자 관심의 하락

Arcane Research의 데이터에 따르면, 2020년 10월 1일 BitMEX 비트코인 파생상품 시장의 미결제약정(open interest)이 45,122 BTC로 새로운 최저치를 기록했습니다. 이 수치는 상품선물거래위원회(CFTC)가 미등록 거래소 운영 혐의로 BitMEX와 그 경영진을 기소한다고 발표한 이후 16% 하락한 수치입니다.

Arcane Research의 트위터 게시물에 따르면, "이전 연중 최저치는 미결제약정이 61,975 BTC로 바닥을 쳤던 4월 30일이었습니다." 또한 해당 게시물은 CFTC의 조치 이후 트레이더들이 "분명히 BitMEX에서 포지션을 청산하고 있다"고 덧붙였습니다^[26].

또한 Coinmetrics 데이터에 따르면 같은 기간 동안 패닉에 빠진 투자자들이 자금을 확보하려 함에 따라 총 37,000 BTC(3억 8,700만 달러)가 BitMEX에서 유출되었습니다. Coinmetrics는 트위터를 통해 Binance와 Gemini가 BitMEX 인출액의 1/3 이상을 흡수했다고 덧붙였습니다.

제품 및 서비스

무기한 계약 (Perpetual Contracts)

BitMEX는 선물 계약과 유사한 소위 "무기한" 계약을 제공합니다. 무기한 계약과 선물의 차이점은 선물과 달리 만기일이 없다는 점이며, 이를 통해 트레이더는 자신이 포지션을 종료하기로 결정할 때까지 포지션을 유지할 수 있습니다. 2020년 2월 4일 트윗에서 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 다음 날 BitMEX가 리플(Ripple)/USD 스왑 거래를 출시할 것이라고 발표하며 다음과 같이 말했습니다. "이것이 리플인지, XRP인지, 아니면 개[*]인지 누가 알겠습니까, 누가 신경이나 쓰겠습니까. 가치가 0보다 크니 BitMEX에서 USD 페어로 거래할 때가 되었습니다. 부-야카-샤(Boo-Yaka-sha)!"^[6]​^[23].

옵션 (Options)

창립자 아서 헤이즈는 2019년 4월 중순 한 팟캐스트에서 BitMEX가 1년에서 1년 반 후에 출시될 옵션 거래 플랫폼을 개발 중이라고 밝혔습니다. 헤이즈는 BitMEX가 디자인 작업을 위해 대학교수들과 협력하고 있다고 말했습니다^[34].

BitMEX 모바일 (BitMEX Mobile)

회사는 2020년 9월 1일, BitMEX의 모든 거래 플랫폼에 액세스할 수 있는 모바일 애플리케이션인 BitMEX Mobile을 출시했다고 발표했습니다. 이 애플리케이션은 140개국에서 다운로드할 수 있습니다. BitMEX Mobile의 기능에는 활성 트레이더가 지정가, 스탑, 이익 실현 주문을 생성할 수 있는 직관적인 주문 빌더, 실시간 데이터/캔들스틱 차트, 앱을 통한 직접 입출금 기능, 로그인 알림 및 생체 인식 인증 등이 포함됩니다^[29].

논란

지리적 접근 제한

2019년 7월, 블룸버그(Bloomberg L.P.)는 BitMEX가 지정 계약 시장(DCM)으로 등록되지 않은 상태에서 미국 거주자의 플랫폼 거래를 허용한 혐의로 미국 상품 및 선물 시장을 감독하는 연방 규제 기관인 상품선물거래위원회(CFTC)의 조사를 받고 있다고 보도했습니다. 7월 20일, 수많은 트위터 사용자들이 BitMEX의 거래량이 33% 감소했다는 트윗을 게시하기 시작했습니다^[30]​^[31].

2019년 8월 19일, BitMEX는 자사 모회사인 HDR Global Trading의 사무소가 위치한 세이셸, 버뮤다, 홍콩 거주자의 접속도 차단할 것이라고 발표했습니다. 이 세 지역은 기존 제한 구역인 미국, 캐나다의 퀘벡 및 온타리오 주, 쿠바, 크림반도 및 세바스토폴, 이란, 시리아, 북한, 수단 목록에 추가되었습니다. 회사의 게시물에 따르면, BitMEX는 규제상의 이유로 지리적 차단을 추가했습니다.

“업계의 모든 주요 플레이어에 대한 규제 기관의 개입이 증가하는 것은 예상된 일일 뿐만 아니라 환영할 만한 일입니다. 정직한 시민들이 속지 않도록 보장하는 것이 훌륭한 규제 기관의 사명입니다... 이러한 이유로 우리는 HDR 계열 직원과 사무실이 위치한 관할 구역의 사용자에 대해 BitMEX 접근을 제한하기로 결정했습니다.”

이메일 사고

2019년 10월, BitMEX는 사용자들에게 대량 이메일을 발송하는 과정에서 실수로 최대 30,000명 사용자의 이메일 주소를 노출했습니다. 언론 보도에 따르면, 회사는 다른 수신자를 숨기는 "bcc:"(숨은 참조) 기능 대신 "cc:"(참조) 기능을 통해 이메일을 배포했습니다. 회사는 이메일을 통해 사용자들에게 보안 침해 사실을 알렸습니다. BitMEX의 부운영책임자(Deputy COO) 비비안 쿠(Vivien Khoo)는 CoinDesk에 보낸 성명에서 다음과 같이 밝혔습니다.

"오늘 일찍, 대다수의 사용자가 '받는 사람' 필드에 다른 사용자의 이메일 주소가 포함된 이메일을 받았습니다. 이는 당사 지수의 가중치 변경 예정 사항에 대한 일반적인 이메일 업데이트였습니다. 이로 인해 사용자들께 심려를 끼쳐드려 깊이 사과드립니다. 이 문제는 이메일 발송에 사용된 소프트웨어의 오류로 인해 발생했습니다. 문제를 인지한 즉시 추가 이메일 발송을 중단했으며, 이후 재발 방지를 위해 문제를 해결했습니다."

"BitMEX는 사용자 개인 정보 보호와 보안을 매우 중요하게 생각합니다. 모든 사용자에게 지원을 제공하고 계정의 지속적인 안전을 보장하기 위해 24시간 내내 소통하고 있습니다. 이메일 주소 외에, 이번 문제로 인해 개인 데이터나 계정 정보가 공개된 적은 전혀 없습니다."

민사 소송

BitMEX는 2020년 4월 3일, 로슈 프리드먼(Roche Freedman) 법률 사무소가 뉴욕 남부 연방법원에 제기한 미국 연방 집단 소송의 대상이 되었습니다. 소송 내용은 BitMEX가 자사 계약 결제에 사용되는 결제 가격에 영향을 미치기 위해 다른 현물 시장을 조작했다는 것이었습니다. 또한 소장에는 BitMEX가 미국 거주자들에게 미등록 증권을 제공했다는 혐의도 포함되었습니다.

2020년 5월 16일, 암호화폐 파생상품 거래소 BitMEX의 모회사인 HDR Global Trading Limited와 ABS Global Trading, 그리고 공동 창립자인 아서 헤이즈(Arthur Hayes), 벤 델로(Ben Delo), 사무엘 리드(Samuel Reed)를 상대로 자금 세탁 등 불법 행위를 저질렀다는 새로운 소송이 제기되었습니다.

원고 BMA LLC가 캘리포니아 북부 연방법원에 제출한 106페이지 분량의 소장에 따르면, BitMEX가 공갈, 자금 세탁, 시장 조작과 같은 불법 행위에 가담하도록 설계되었으며, 피고들이 "수십억 달러의 불법 이익"을 얻었다고 주장했습니다. 원고는 또한 BitMEX가 무허가 송금 사업을 운영하고 있다고 주장했습니다. 이 소장에 대해 HDR 대변인은 더 블록(The Block)에 다음과 같이 언급했습니다.

"우리는 캘리포니아 북부 지방 법원에 'Bitcoin Manipulation Abatement, LLC'로 알려졌던 'BMA LLC'가 제기한 소송을 인지하고 있습니다. 인터넷에서 수집한 정보를 명백히 재탕한 그들의 소장 초안을 검토한 결과, 우리는 이 허위 주장에 대해 강력하게 방어할 것임을 확인합니다."

미국 연방 정부 조치

2019년, 상품선물거래위원회(CFTC)가 거래 플랫폼을 조사하고 있다는 루머가 도는 가운데, BitMEX의 COO 안젤리나 콴(Angelina Kwan)이 취임 1년도 채 되지 않아 갑작스럽게 직위를 떠났습니다. 콴은 이전에 홍콩 증권거래소에서 고위 규제 임원을 역임한 바 있습니다^[18].

2020년 10월 1일, CFTC와 미국 법무부(DOJ)는 BitMEX의 모회사를 운영하는 HDR Holdings와 그 자회사 및 계열사, 그리고 HDR의 설립자인 아서 헤이즈(Arthur Hayes), 벤 델로(Ben Delo), 사무엘 리드(Samuel Reed)를 기소했다고 발표했습니다. 민사 소송에서 CFTC는 피고들이 미국 거주자를 대상으로 영업을 권유하고 거래를 수행한 미등록 파생상품 거래 플랫폼을 운영했다고 비난했습니다.

CFTC는 또한 BitMEX가 미국의 자금 세탁 방지 요건을 준수하지 않았다고 주장했습니다. 같은 날 공개된 공소장에서 법무부는 HDR Holdings, 그 자회사 및 계열사, HDR의 소유주인 세 명의 설립자, 그리고 사업 개발 책임자인 그레고리 드와이어(Gregory Dwyer)가 자금 세탁 방지 프로그램을 시행하지 않음으로써 은행비밀법(Bank Secrecy Act)을 위반하고 이를 공모한 혐의로 기소했습니다.

CTO인 리드는 2020년 10월 1일 매사추세츠에서 연방 법 집행 기관에 의해 구금되었으며, 다른 임원들은 법무부 용어로 "도주 중(at large)" 상태였습니다. 일주일 후, BitMEX는 아서 헤이즈가 CEO에서 물러나는 것을 포함한 경영진 교체를 발표했습니다. 100x Group의 최고 운영 책임자인 비비안 쿠(Vivien Khoo)가 임시 CEO가 되었습니다^[39].

BitMEX 유죄 인정

뉴욕 남부 지방 검찰청의 성명에 따르면, 2024년 7월 10일 BitMEX는 적절한 자금 세탁 방지 프로그램을 수립, 시행 및 유지하는 데 고의적으로 실패했다는 은행비밀법 위반 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. ^[46]​

"BitMEX의 설립자들과 장기 근속 직원이 2022년 연방 법원에서 인정한 바와 같이, 2015년부터 2020년까지 세계 최고의 암호화폐 파생상품 플랫폼 중 하나였던 이 회사는 연방법에서 요구하는 의미 있는 자금 세탁 방지 프로그램(AML) 없이 미국에서 운영되었습니다."라고 뉴욕 남부 지방 검사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 성명에서 밝혔습니다.

BitMEX는 "최대 5년의 징역형과 벌금형에 처해질 수 있는 은행비밀법 위반" 혐의 1건에 대해 유죄를 인정했습니다. ^[47]​

2022년 5월, 공동 설립자 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 2년의 집행유예 기간 중 6개월의 가택 연금 형을 선고받았습니다. 그는 이전에 미국 은행비밀법(BSA) 위반 혐의에 대해 유죄를 인정한 바 있습니다. ^[48]​

검찰은 5월 9일 법원에 보낸 서신에서 "헤이즈는 자금 세탁 방지("AML") 프로그램을 시행하지 않음으로써 BSA를 위반하여 회사를 고의적이고 지속적으로 운영하는 동안, 개인적으로 1억 달러 이상의 수익을 올리며 BitMEX로부터 큰 이익을 얻었습니다"라고 기록했습니다.

Team

BitMEX는 2014년 Arthur Hayes, Ben Delo, 그리고 Samuel Reed에 의해 설립되었습니다.

​Arthur Hayes는 100x Group과 그 주력 플랫폼인 BitMEX의 공동 창립자입니다. Arthur는 이전에 Deutsche Bank와 Citibank에서 주식 파생상품 트레이더로 근무했습니다. Ben Delo는 공동 창립자이자 BitMEX 트레이딩 엔진 및 주력 제품인 비트코인-달러 무기한 스왑의 설계자입니다. Samuel Reed는 100x Group과 BitMEX 플랫폼을 포함한 자산의 공동 창립자입니다. BitMEX를 개발하기 전, Sam은 Tixelated와 Global Brand Solutions의 CTO로 재직했습니다^[39].

2020년 10월, 미국에서의 법적 소송 제기 이후 창립자들의 전폭적인 승인 하에 BitMEX 플랫폼의 소유주이자 운영사인 HDR Global Trading Limited의 지주 그룹인 100x Group의 리더십에 변화가 생겼습니다. 100x Group의 최고 운영 책임자(COO)인 Vivien Khoo가 임시 CEO가 되어 추가적인 운영 책임을 맡게 되었습니다.

그녀는 Goldman Sachs의 아시아 태평양 컴플라이언스 담당 전무 이사직을 거쳐 2019년 3월 회사에 합류했습니다. 이전에는 홍콩 증권선물위원회(Securities and Futures Commission)에서 직책을 맡았습니다. Ben Radclyffe는 상업 이사(Commercial Director)로서 고객 관계 처리 및 금융 상품 감독에 대한 책임을 강화했습니다. 그는 Deutsche Bank, UBS, Tower Research Capital에서 금융 및 트레이딩 기술 분야의 20년 경력을 쌓은 후 2020년 3월 회사에 합류했습니다^[40].

창립자인 Arthur Hayes와 Samuel Reed는 각각 CEO와 CTO 역할에서 모든 경영 관리 책임으로부터 물러났습니다. 동료 창립자인 Ben Delo와 함께 그들은 100x Group에서 경영진 직책을 맡지 않게 됩니다. 또한 Greg Dwyer는 사업 개발 책임자(Head of Business Development) 직무에서 휴직했습니다.

추가로, Malcolm Wright가 100x Group의 최고 컴플라이언스 책임자(CCO)로 임명되었습니다. Malcolm은 컴플라이언스 및 자금세탁방지(AML) 분야에서 폭넓은 배경을 가지고 있으며, 특히 가상자산 서비스 제공업체(VASP)를 위한 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고안 등 다양한 관련 주제에 대해 국제적으로 강연하고 있습니다.

그는 또한 다수의 국제 위원회에 참여하고 있으며, 현재 가상자산 산업의 행동 강령 및 모범 사례를 정의하는 업계 주도 이니셔티브인 Global Digital Finance의 자문 위원회 및 AML 워킹 그룹 의장을 맡고 있습니다.

BitMEX 창립자들 립자들

주요 소식

BitMEX, 라자루스 그룹의 피싱 시도 차단 및 운영상 허점 노출

2025년 5월 말, BitMEX는 북한과 연계된 사이버 범죄 조직인 라자루스 그룹(Lazarus Group)이 기획한 피싱 공격을 성공적으로 저지했습니다. 공격자들은 링크드인(LinkedIn)에서 Web3 NFT 프로젝트 협력자를 사칭하여 BitMEX 직원이 악성 코드를 실행하도록 유도했습니다. 해당 직원은 연락의 의심스러운 성격을 인지하고 즉시 BitMEX 보안 팀에 알렸으며, 보안 팀은 즉각적인 조사에 착수했습니다. ^[49]​

보안 팀은 이번 피싱 시도가 악성 코드가 포함된 Next.js/React 프로젝트가 담긴 프라이빗 GitHub 저장소와 관련이 있음을 발견했습니다. 분석 결과, 보안 팀은 데이터 유출을 위해 설계된 난독화된 자바스크립트 사용을 포함하여 정교하지 않은 전술들을 확인했습니다.

특히, 악성코드의 부실한 운영 보안으로 인해 공격자와 관련된 IP 주소가 노출되었으며, 이는 중국 자싱(Jiaxing)으로 추적되었습니다. 이 발견은 해당 그룹의 인프라와 수법에 대한 추가적인 통찰을 제공했습니다. ^[50]​

BitMEX의 분석은 라자루스 그룹 내의 운영 격차를 강조하며, 숙련도가 낮은 사회 공학(social engineering) 팀과 더 고도화된 기술 부서 간의 분리가 존재함을 시사했습니다.

거래소 측은 이러한 위협에 대한 경계의 중요성을 강조했으며, 플랫폼과 사용자를 보호하기 위해 강력한 보안 조치를 유지하겠다는 의지를 재확인했습니다. ^{[49] [50]}​

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